A bangladesi pénzmosás elleni ügynökség részletes tájékoztatást kért az ország bankjaitól a Tulip Siddiq pénzügyminiszterrel kapcsolatos számlákról és tranzakciókról.
A bangladesi pénzügyi hírszerző egység (BFIU) Siddiq nővérével, testvérével, anyjával, valamint nagynénjével, Sheikh Hasina-val, az ország volt miniszterelnökével kapcsolatos részletekre is kíváncsi.
Ez azután történt, hogy Siddiqet a múlt hónapban nevezték ki egy olyan nyomozásban, amely szerint Sejk Hasina és családja 3,9 milliárd fontot sikkasztott el Banglades infrastrukturális kiadásaiból.
Tulip Siddiq szóvivője azt mondta: “Nem nyújtottak be bizonyítékot ezekre az állításokra. Tulipat senki sem kereste meg az ügyben, és teljes mértékben cáfolja az állításokat.”
Siddiq szövetségesei ragaszkodnak ahhoz, hogy nincs bankszámlája az Egyesült Királyságon kívül, és a bangladesi hatóságok nem vették fel vele a kapcsolatot.
A bangladesi nyomozás Bobby Hajjaj, Hasina magas rangú politikai ellenfele állításain alapul, aki tavaly augusztusban menekült el Bangladesből a kormánya elleni halálos tiltakozások közepette.
Egy Siddiq-hez közel álló forrás korábban úgy jellemezte a vádakat, hogy “kicsaptak”, és a nagynénjét akarták megkárosítani.
A BFIU egyik magas rangú tisztviselője elmondta a BBC-nek: “A BFIU utasításokat adott ki Banglades összes bankjának és pénzügyi intézményének, hogy küldjék el Hasina sejk, Rehana sejk, Hasina fia, Sajeeb Wazed Joy, Hasina lánya, Saima Wazed Putul, Rehana adatait és tranzakciós adatait. lányai Tulipán Siddiq és Azmina Siddiq, valamint Rehana fia, Radwan Mujib Siddiq Bobby és üzleti vállalkozásaik.”
Hétfőn Siddiq a miniszterelnök szabványügyi tanácsadójához fordult, miután vita támadt nagynénje politikai mozgalmával való kapcsolatairól.
Siddiq egyre több nyomozást követelt, miután az elmúlt napokban arról számoltak be, hogy nagynénje szövetségeseihez köthető londoni ingatlanokban élt.
Sir Laurie Magnusnak, aki a kormányzati miniszterek normáit őrzi, írt levelében azt mondta: “Egyértelmű, hogy nem követtem el semmi rosszat.”
A Downing Street megerősítette, hogy Sir Laurie most “tényfeltáró” gyakorlatot fog végezni annak megállapítására, hogy szükség van-e “további lépésekre”, beleértve a további vizsgálatot.
Sir Keir Starmer miniszterelnök szóvivője közölte, hogy az eredményeket nyilvánosságra hozzák, de nem határozta meg a folyamat befejezésének időpontját.
Sir Keir kijelentette, hogy bízik Siddiqben, aki a pénzügyminisztérium gazdasági minisztereként felelős a gazdasági bűnözés, a pénzmosás és a tiltott finanszírozás elleni küzdelemért.
