A bírósági végzés végleges elvesztése 1,426 millió dolláros elvesztést kap, amely a Godwin Emefiele -hez kapcsolódik

A Lagosi Szövetségi Legfelsõbb Bíróság 1,4 millió dolláros állandó elvesztést elrendelte, amelyben összekapcsolt Godwin Emefiele, a Nigériai Központi Bank volt kormányzója (CBN) elrendelte.

Ayokunle Faji igazságszolgáltatás a csütörtökön határozott döntésében kijelentette, hogy az összeg jogellenes tevékenységekből származó bevételnek bizonyult, és a szövetségi kormánynak el kell veszíteni.

A bíró a Gazdasági és Pénzügyi Bűnügyi Bizottság (EFCC) mellett döntött, amely megállapította az alapok illegitimitását.

Az EFCC tanácsadója, Bilkisu Bahri-Bala révén tájékoztatta a bíróságot, hogy a Titan Trust Banknál (2000000500 számla) 1 426 175.14 dollárt találtak a Donatone Limited számláján, és a nyomozások megerősítették, hogy a pénzt csalárd tevékenységekhez kötik.

Az EFCC nyomozója, David Jayeoba által leírt nyilatkozat kiderítette, hogy a hírszerzési jelentések a Donatone Limited számláján rejtett pénzeszközök felfedezéséhez vezettek.

Jayeoba szerint a vizsgálat felfedezte a Godwin Emefiele és társai, köztük Donatone Limited, Uzeobo Anthony és Adeanjo Olurotimi rendezőivel foglalkozó rendszert, akik állítólag segítették elrejteni és álcázni a tiltott tevékenységek bevételeit.

2021 és 2022 között, amikor Nigériában ritkák voltak a deviza, sok nemzetközi vállalat küzdött a Forex hozzáféréséért.

Az EFCC azt állította, hogy Emefiele és munkatársai megvesztegetést és visszalépéseket gyűjtöttek a forex jóváhagyást igénylő vállalkozásoktól.

Az egyik ilyen szervezet, amelyet (NP) azonosítottak, állítólag 26 552 000 dollárt fizetett a Donatone Limited számlájára a Titan Trust Banknál.

A FAJI igazságszolgáltatás korábban 2024. május 30 -án kiadott egy ideiglenes elvesztési végzést, mielőtt az alapok állandó elvesztéséről döntött.