Alexsej Besciokovot, az Egyesült Államokban keresett bűncselekményt a Kerala rendõrség letartóztatta – mondta a Központi hírszerző Iroda nyilatkozata szerdán. A 46 éves korú litván állampolgár, és nyaralni kezdett a családjával, amikor a Varkala rendõrség kedden este letartóztatta. Indiának menekülését tervezte – tette hozzá a CBI nyilatkozata. Nem világos azonban, hogy miért volt az országban.
Ki az Alexsej Besciokov?
A litván állampolgár egy orosz lakos, és a Garantex társalapítója, egy kriptovaluta-csere, amelyet az Egyesült Államok kormánya szankcionált 2022-ben.
A rendõrség szerint Besciokov több milliárd dolláros pénzmosást keltett a transznacionális bűnügyi és cyrberriminális szervezetek által. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma március 7 -én vádolta Besciokov ellen. Besciokov jelenleg az Egyesült Államok titkosszolgálatának legkeresettebb listáján szerepel.
Aleksandr Mira Serda (40), az Egyesült Arab Emírségekben élő orosz nemzeti állampolgárokat is a vádiratban nevezték el. Serda a Garantex társalapítója.
Besciokov elleni állítások
A pénzmosáson kívül Besciokovot összeesküvéssel vádolják a szankciók és az összeesküvés megsértése érdekében, hogy egy engedély nélküli pénz továbbítását végezzék.
A CBI nyilatkozata kijelentette, hogy Besciokov profitált a ransomware, a számítógépes hackelés és a kábítószer -tranzakciókból származó bevételek mosásával. 2021 és 2024 között a Garantex több millió dollárt mosott a ransomware bevételeiben, beleértve a Black Basta, Play és Conti Ransomware csoportokból származó bevételeket.
A Garantex elleni fellépés
A múlt héten az Egyesült Államok, Németország és Finnország nemzetközi bűnüldöző szervek koalíciója megragadta a Garantex domainjeit és szervereit, és csaknem 28 millió dollárt fagyasztott be a tőzsdéhez kötött kriptográfiával.
A Garantex állítólag pénzt mosott a bűnözők számára, köztük Észak -Korea Hacking csapatát, a Lazarus Group -ot. Ez szintén elkerülte a szankciókat.
