A Panama Papers szivárgása közel 2 milliárd dollárhoz vezetett a kormányok számára felszámított adókhoz
10 évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy német újságíró egy anonim küldőtől üzenetet kapott: “Helló. Ez John Doe. Érdekli az adatok?”
Az azt követő napokban és hónapokban követte a panamai ügyvédi iroda több mint 11 millió fájljának szivárgását – a szivárgást, amelyet Panama Papers néven ismertek, amikor azt 2016 áprilisában kiderítették a világnak.
A bizalmas dokumentumok rejtett bankszámlákat, milliárd dolláros árnyékos pénzáramot tettek ki, és a valódi tulajdonosok több ezer offshore héjvállalat mögött, amelyek adóhavainak, például a Brit Virgin -szigeteken, a Bahama -szigeteken és a Panamában székhellyel rendelkeznek. A szivárgás a világ adóügynökségeinek figyelmét is felhívta, és tudatában van annak, hogy ahol rejtett pénz van, gyakran fizetetlen adó van.
Most, majdnem pontosan kilenc évvel a Panama -papírokról szóló első nyilvános jelentések után, a nemzeti adóügynökségek két tucatja szerint összesen 1,86 milliárd dolláros adófosztást és bírságot gyűjtöttek be a szivárgás információinak eredményeként.
A kanadai bevételi ügynökség (CRA) azonban nem szerepel. Noha legfrissebb adatai azt mutatják, hogy 83 millió dolláros adót és szankciót értékelt a Panama Papers-hez kapcsolódó ellenőrzések eredményeként, a CRA azt mondja, hogy sok más joghatósággal ellentétben nem nyomon követi, hogy mekkora összegyűjtött.
A Panama -papírok teljes globális fiskális hatása valószínűleg sokkal magasabb, mivel sok ország adóügynökségei nem nyilvánítanák pontos számot, míg mások, mint például a CRA, csak azt mondhatták, hogy mennyit határoztak meg, hogy tartoznak, és nem, hogy mennyit hoztak be.
A Tally-t a nyomozó újságírók Nemzetközi Konzorciuma, a washingtoni székhelyű szervezet állította össze, amely 100 globális média, köztük a CBC News, a Panama Papers eredeti jelentését koordinálta.
A svéd adóügynökség azt mondta az újságíróknak, hogy 2021 óta több mint 300 millió dollárt hoztak be a hiányzó adókban, Franciaország 297 millió dollárt hozott be, míg Spanyolországban az adógyűjtőknek 250 millió dollárt tudtak megtéríteni a korábban be nem jelentett eszközökből és jövedelemből.
A CRA -ellenőrzések még folyamatban vannak
Kanadában a szövetségi ügynökök 310 ellenőrzést végeztek a Panama Papers -ben megnevezett emberekben és szervezetekben – mondja a CRA. Még több mint 130 fájlt vizsgálnak meg – kilenc évvel a szivárgás után.
“Több évbe telik az ellenőrzések befejezése, mivel jelentős számú adófizetõ különféle késleltetési taktikákat alkalmazott, vagy megtagadta a kért információk átadását, és a CRA -tól más eszközök használatát követelte meg annak megszerzéséhez” – mondta a CRA a LA Presse és a CBC News nyilatkozatában. “Néhányan az ügynökség bíróságon történő vitatásához is igénybe vették, és olyan ellenőrzéseket eredményeznek, amelyek időigényesek és összetettek.”
Nevezetesen, az ügynökség nem nyújtott be bűncselekményt a panamai papírokkal kapcsolatban. Azt mondja, hogy hat bűnügyi nyomozást indított; Hármat vád nélkül bezárták, és további három továbbra is folyamatban van.
“Ha Kanadában az egész Kanadában – például három, – ez potenciálisan három ügyész, ez szánalmas” – mondta Jonathan Farrar, az ONT -i Waterloo -i Wilfrid Laurier Egyetem adószámviteli professzora.
Általánosságban a CRA az utóbbi években ritkábban büntetőügyeket folytatott. 33 ügyben büntetőjogi vádakat nyújtott be a 2019-20-as pénzügyi évben, 2022–23-ban 28 esetre és 2023-24-ben csak hétre esett. Hasonlóképpen, míg az ügynökség 196-os keresési parancsot hajtott végre a 2019-20-as időszakban, a szám 2022-23-ban 26-ra és tavaly 59-re esett.
“Ahelyett, hogy figyelmeztető üzenetet vagy egy lövést küldne az íjon, hogy a hitelminősítő intézet komolyan gondolja, hogy megsemmisíti ezeket a nyilvánvaló adóelkerülés ezen nyilvánvaló eseteit, ehelyett az üzenet úgy tűnik, hogy:” Nos, tudod, megpróbálhat bármit megtenni, és valószínűleg megszabadulsz valamivel ” – mondta Farrar.
Több mint 40 millió dollárt vizsgáltak Quebecben
A Revenu Québec külön -külön szerint a Panama -papírok 41,4 millió dollár felfedezéséhez vezettek a fizetetlen adókban, a múlt ősszel. Legalább 30 millió dollárt gyűjtöttek be, de a pontos összeget nem lehet meghatározni a számból, amelyet a Revenu Québec hajlandó volt biztosítani.
Mind a CRA, mind a Revenu Québec azt állítják, hogy az adókat is felfedezték az adóképességi adatok, a Paradise Papers újabb nagy szivárgásának köszönhetően, amely 2017. novemberében jelent meg.
A CRA kijelentette, hogy a paradicsomi iratok eredményeként 6,8 millió dollár adót és szankciót értékelt, míg a Revenu Québec száma 16,1 millió dollár volt.
