Visszaesés a belgiumi Mehul Choksi -nak, a bíróság elutasítja a PNB kölcsönben vádolt kulcsfontosságú vádakat.
A szökevényes Diamantaire Mehul Choksi visszaesésében a Belgium Court kedden elutasította az óvadékot.
A Diamantaire -t a belgiumi hatóságok letartóztatták Antwerpenben, az indiai szonda ügynökségek kiadatási kérelme után.
Az indiai szondaügynökségek keresik őt egy 13 500 crore Punjab Nemzeti Bank (PNB) hitelcsalás ügyével kapcsolatban.
Egy három bírósági pad meghallotta az érveket, mielőtt az óvadék megadása ellen döntött, jelentette az ANI.
A múlt héten India azt mondta, hogy szorosan együttműködik Belgiummal a szökevényes diamantaire Mehul Choksi kiadatása érdekében.
“A kiadatási kérésünk alapján letartóztatták. Szorosan együttműködünk a belga oldalával a kiadatásán, hogy az országban tárgyalás előtt álljon” – mondta Randhir Jaiswal, a Külügyminisztérium szóvivője.
A 65 éves Choksi tavaly Belgiumban volt, miután 2023 novemberében orvosi kezelés miatt odament.
Antiguában tartózkodott, miután 2018 -ban elhagyta Indiát, és a karibi ország állampolgárságát is vállalta, még akkor is, ha indiai állampolgársága érvényes.
A Choksi, a Nirav Modi, a családtagjaik és az alkalmazottak, a banktisztviselők és mások a CBI és az ED 2018 -ban foglalta le az állítólagos hitelcsalás követését a pandzsábi Nemzeti Bank (PNB) Brady House fiókjában.
Azt állították, hogy Choksi, a Gitanjali Gems cég és mások “bűncselekményt követtek el a PNB elleni csalással, bizonyos banktisztviselõkkel való elkötelezettséggel, hogy csalárd módon megszerezték a zavart (vállalási levelek), és az FLC -ket (külföldi akkreditív) továbbfejlesztett, az előírt eljárást követõ eljárás követése nélkül, és a banknak való jogos veszteséget okozott.”
A CBI ebben az esetben legalább két vádlapot nyújtott be ellene, míg az ED három ilyen büntetőeljárási panaszt nyújtott be.
Nirav Modi -t, aki szökevényes gazdasági elkövetőt nyilvánított, egy londoni börtönbe helyezték, mióta az ottani hatóságok 2019 -ben az ED és a CBI által ebben az esetben tett jogi kérés alapján. Vitatja az Indiába történő kiadatást.
