A mumbai Torres ékszer-átverés ukrán kötődésű: Amit tudunk a Ponzi-sémáról és a több milliárdos befektetésről
A maharashtrai Dadarban található Torres ékszerüzlethez kapcsolódó befektetési csalást vizsgáló nyomozók megállapították, hogy az ügy fő vádlottjai között ukrán állampolgárok szerepelnek. A rendőrök három személyt tartóztattak le az “átveréssel” kapcsolatban. A szökők között van két ukrán állampolgár is, akik feltehetően hazájukba menekültek – jelentette a PTI hírügynökség.
A Torres ékszercéget állítólag azzal vádolták, hogy a Ponzi és a többszintű marketing (MLM) konstrukciók kombinációjával több milliárd rúpiát csalt el a befektetőktől. Torres állítólag betétesek százait csalta meg azzal, hogy magas befektetési hozamot ígért nekik. A tisztviselők azt mondták a PTI hírügynökségnek, hogy egyre több befektető jelentkezik, hogy panaszt tegyen
Olvassa el még | Miért terjednek továbbra is a Ponzi-sémák és a befektetési csalások?
Az NDTV szerint a Torres ékszerlánc hat üzlete bezárt a múlt héten, miután több milliárdnyi befektetést hajtottak végre egy nagy megtérülést ígérő programban.
Eddig három személyt tartóztattak le. A szökők között van két ukrán állampolgár is, akikről feltételezhető, hogy hazájukba menekültek – tette hozzá a jelentés. A navghari rendőrőrs egyik tisztviselője elmondta, hogy bűncselekményeket regisztráltak a cég vezetése és személyzete ellen.
Olvassa el még | Az indiai amerikai börtönbüntetést kap a többmillió dolláros Ponzi-sémáért, a The Scheme miatt
Tavaly februárban a Torres üzletek hat helyen nyíltak meg Maximum Cityben és környékén. Drágakő ékszereket árultak, és bónuszprogramot ajánlottak fel.
Az NDTV szerint egy 100 000 ₹ értékű moissanit kővel ellátott függő ebben a programban egy 100 000 INR-t befektetett ügyfél kaphat. Hozzátette, hogy a vásárlók később rájöttek, hogy ezek a kövek hamisak.
Olvassa el még | Az ED beidézi Prakash Rajt a Pranav Jewellershez köthető 100 millió ₹ ponzi átverés miatt
Az ügyfeleknek 6 százalékos kamatot ígértek befektetésük után, amelyet 52 héten keresztül fizetnek ki. Ez a kamatláb 11 százalékra kúszott fel. Az ügyfelek azt mondták, hogy az elmúlt évben kaptak néhány kifizetést, de körülbelül két hónappal ezelőtt leálltak – jelentette az NDTV.
Torres állítólag közzétett egy videót a YouTube-on, amelyben bejelentette, hogy 11 százalékos kamatot biztosít a január 5-e előtt végrehajtott befektetésekre, ami után az árfolyam csökkenni fog. A cég 0,5 százalékos többletkamat felajánlásával ösztönözte a készpénzes fizetést. Január 6-án azonban az üzletek bezártak. A befektetők rájöttek, hogy átverték őket.
Olvassa el még | Kriptoátverés: 7 év börtönre ítélték Jay Mazini befolyásolót, mert 8 millió dollárt csalt ki a MuslimsUkrán kapcsolatból
A mumbai rendőrség gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó szárnya, amely a Torres ékszercsalást vizsgálja, az ukrán állampolgárok, Artem és Olena Stoin szerepét nullázta ki. Rendőrségi források elmondták az NDTV-nek, hogy ők ketten kulcsszerepet játszottak az összeesküvésben, hogyan lehet az embereket hatalmas megtérüléssel csábítani drágakövekbe, aranyba és ezüstbe való befektetéseikből.
22 millió ₹ érintett
A mumbai rendőrség gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó csoportja razziákat hajtott végre Colaba, Dadar és Dombivali településeken. Fontos dokumentumokat, befektetési papírokat és készpénzt foglaltak le az állítólagos csalással kapcsolatos nyomozás keretében.
Egy tisztviselő pénteken azt mondta, hogy a mumbai rendőrség Economic Offenses Wing (EOW) 5 milliárd ₹ készpénzt foglalt le befektetők által egy dadari Torres ékszerüzletben és egy városi lakásban. “A csalásban érintett teljes összeg becslése szerint 22 milliárd forint volt” – idézte a PTI. A lefoglalásra csütörtökön került sor a házkutatások során.
Olvassa el még | Az Amway egy Ponzi-séma? A „vevő vigyázzon” erre nem megy
Eközben 77 millió ₹ került elő egy lakásból, amelyet Tania, alias Tazagul Karaxanovna Xasatova (52), az egyik vádlott bérelt a dél-mumbai Colaba városában. A tisztviselők szerint Xasatova vezérigazgatóként dolgozott a Torres üzletben.
A rendőrség több mint ezer „drágakövet” is előkerült. “Míg a vállalat több ezer rúpiát kért befektetőitől ezekért a kövekért, a tényleges értékük darabonként 300 ₹ körül volt” – mondta.
A nyomozók állítólag vizsgálják azt a 14 luxusautót is, amelyeket befektetők sorsolásaként osztottak ki. A források azt mondták az NDTV-nek, hogy ezeknek az autóknak az volt a célja, hogy több ügyfelet vonzanak a Ponzi-programba.
Kövesse az összes üzleti hírt, a legfrissebb híreket és a legfrissebb híreket a Live Mint oldalon. Töltse le a Mint News alkalmazást a napi piaci frissítésekért.
Üzleti hírek HírekIndiaMumbai Torres ékszerátverésének ukrán kapcsolatai vannak: Amit tudunk a Ponzi-sémáról és a több milliós befektetésrőlTöbbKevesebb
