Az amerikai célokat célozza meg Trump mexikói bandák elleni háborújában az apró határátutalások
Az amerikai pénzügyi hatóságok kedden azt állították, hogy a mexikói határ közelében működő pénzszolgáltatási vállalkozásoknak sokkal kisebb tranzakciókat kell jelenteniük a kábítószer -kartellek általi pénzmosás céljából történő megcélzására irányuló erőfeszítések részeként.
Az Egyesült Államok Kincstári Minisztériumának pénzügyi bűncselekmény-végrehajtási hálózata kiadta az úgynevezett földrajzi célzási megrendelést a pénzadó 30 irányítószámában Kaliforniában és Texasban. A megrendelés csökkenti a vállalkozások küszöbértékét, hogy a tranzakciós jelentéseket 10 000 -ről 200 dollárra nyújtsák be a tranzakciós jelentések benyújtására.
Scott Bessent kincstári titkár elmondta, hogy a végzés része volt az adminisztráció azon erőfeszítéseinek, hogy leküzdjék a kábítószer -kartelleket az Egyesült Államok pénzügyi rendszerében.
“A fenyegetés leküzdésére irányuló teljes kormányzati megközelítés részeként a Kincstár továbbra is az összes rendelkezésre álló eszköz és hatóság kiaknázására összpontosít, hogy jobban azonosítsák és ellensúlyozzák ezeket a bűncselekményeket”-mondta Bessent nyilatkozatában.
A hivatalba lépése óta Donald Trump elnök tarifákkal fenyegette Mexikót azzal a céllal, hogy nagyobb erőfeszítéseket vonjon maga után a fentanil -kereskedelem ellen. A mexikói kartelleket terrorista szervezeteknek nevezte ki, és Pam Bondi főügyésze átszervezte az Igazságügyi Minisztériumot annak érdekében, hogy Trump célja legyen a csoportok „teljes megszüntetése”.
A Kincstár új rendje, amely 30 nappal a szövetségi nyilvántartásban való közzététele után lép hatályba, nem határozta meg, hogy a hatóságok milyen típusú tranzakciókat végeznek. Az ilyen pénzszolgáltató vállalkozások megváltoztatják a valutákat, a készpénz-csekkeket, eladják az előre fizetett szolgáltatásokat, és nemzetközi pénzvezetékeket vagy átutalásokat küldenek.
Az ügyészek erősített hatalma, amelyet a kartellek terrorista szervezetekké neveznek, magasabb kockázatot jelentettek azok számára, amelyek megkönnyítik a bandáknak történő kifizetéseket.
Ezt a cikket egy automatizált hírügynökségből hozták létre, anélkül, hogy a szöveges módosítás nélkül.
