India szorosan együttműködik Belgiummal a PNB csalások kiadatásában Mehul Choksi -t vádolta, Govt szerint
Mehul Choksi letartóztatásakor a MEA szóvivője, Randhir Jaiswal azt mondja: “Kihúzási kérésünk alapján letartóztatták. Szorosan együttműködünk a Belgium oldalával a kiadatásán.” Az indiai ékszerész, Mehul Choksi, akit azzal vádoltak, hogy részt vesz India egyik legnagyobb bankcsalásában, Belgiumban letartóztatták április 14 -én.
Mehul Choksi-t és Diamond tycoon unokaöccse, Nirav Modi-t 1,8 milliárd dolláros csalással vádolják, amely magában foglalja a Punjab Nemzeti Bankot, az indiai második legnagyobb állami hitelezőt. Mindkettő 2018 -ban elmenekült Indiából.
Mehul Choksi -t szombaton letartóztatták a belga portvárosban, Antwerpenben, a világ egyik legfontosabb gyémántkereskedelmi csomópontjában. Ügyvédje, Vijay Aggarwal, azt mondta az újságíróknak, hogy Choksi jogi csapata fellebbezést nyújt be a szabadon bocsátására.
A Punjab Nemzeti Bank azzal vádolta a Choksi -t, a Modi -t és másokat, hogy hamis pénzügyi dokumentumokat használtak, hogy kölcsönöket szerezzenek az ékszerek vásárlásához és behozatalához.
Nirav Modi -t, aki Indiából New Yorkba és Hongkongba terjedő Nemzetközi Ékszer Birodalmat épített, 2019 -ben letartóztatták Nagy -Britanniában. Azóta börtönben van.
