Kannada színész, Rao „Bizonyítva”, hogy hawala pénzt használjon aranyvásárláshoz, állítja Dri
A kannada színésznő, Harshavardhini Ranya álnév, Ranya Rao elismerte, hogy az illegális „Hawala” csatornát használja pénzeszközök átutalására aranyvásárláshoz – jelentette be a Bevételi Igazgatóság (DRI) kedden a bíróságnak – jelentette be a PTI.
A Bengaluruban folytatott bírósági eljárás során Madhu Rao ügyvéd, a DRI azt állította, hogy a vádlott beismerte a nem hivatalos módon végrehajtott pénzügyi tranzakciót.
Ranya Rao -t márciusban márciusban tartóztatták le állítólagos részvétele miatt egy aranycsempészetben. Az eljárás során Rao ügyvédje, Kiran Jawali a szabadon bocsátását vitatta.
A védelem és az ügyész érvelésének részletes meghallgatását követően a különleges bírósági pad március 27 -ig fenntartotta az óvadékot az aranycsempészet ügyében.
Az ügyészség szerint Ranya Rao beismerte, hogy a Hawala csatornákat használja az aranyvásárlások megkönnyítésére, egy olyan állítás, amely megerősíti az ellene.
A jogi eljárás részeként a tisztviselők hivatkoztak a vámügyi törvény 108. szakaszára, amely bírói vizsgálatot kötelez, és a PTI -t jelentette, és hozzátette, hogy a hatóságok egyértelművé tették, hogy ez nem rendõrségi kihallgatás, hanem bírósági vizsgálat a pénzügyi szabálytalanságok és a törvény lehetséges megsértéseinek ellenőrzése céljából.
A Ranya Rao aranycsempésző tok:
A Karnataka IPS tisztviselője, Krachandra Rao, Ranya Rao mostohalányát március 3 -án letartóztatták a Bengaluru Kempegowda nemzetközi repülőtéren, miután a DRI tisztviselői azt találták, hogy aranyrudakkal kabátot hordoz.
A hatóságok 14,2 kilogramm aranyat fogtak le személyétől, körülbelül 12,56 crore értékben. Később a tisztviselő szintén támadta a lakóhelyét, és megragadta a készpénz- és arany ékszereket, 4,73 crores értékben, így a teljes összeget ₹ 17,29 crores.
Mert a CBI:
A Központi Nyomozó Iroda (CBI) szintén FIR -t nyújtott be Abhishek Chandra Gupta, a DRI kiegészítő igazgatója panasza alapján.
A FIR -t az 1988. évi korrupciós törvény, a Bharatiya Nyaya Samhita (BNS) több szakaszával együtt regisztrálták. A panasz szerint két külföldi állampolgárt letartóztattak a mumbai repülőtéren március 6 -án, hogy 21,28 kg aranyat csempészjenek Indiába, 18,92 crore -nál értékelve, jelentette a PTI.
A szonda folytatódásával a hatóságok fülét tartják a köztisztviselők és mások bevonásáról a Nexusban.
