Ki az Anand Shah? Indiai eredetű tanácsos, aki zaklatás, szerencsejáték-bűncselekmények miatt vádolt az Egyesült Államokban
Az Indiai Közép-Tanács tagját, a New Jersey-i Prospect Parkból és Anand Shah helyi üzleti tulajdonosát azzal vádolják, hogy a jogellenes pókerjátékok felügyelete és egy online sportkönyv működtetésében a Lucchese Crime Family-vel együttműködve, a New Jersey-i Matthew Platkin főügyész pénteken kiadott nyilatkozata szerint a PTI.
Olvassa el még: Az indiai eredetű Kash Patel az új FBI igazgatója, ígéri, hogy ügynökség, „átlátható és elszámoltatható”.
Shah 39 ember között van, akiket zsarolással, szerencsejáték -bűncselekményekkel, pénzmosással és egyéb bűncselekményekkel vádoltak, miután a bűnüldözés a hét elején az Észak -Jersey -ben 12 helyszínen keresési parancsokat hajtott végre.
A felszámítottak között szerepel az indiai származású Samir Nadkarni, 48 éves, Longwood, Florida, a Sportsbook Sub-Agent/Poker házigazdája.
Így mondják a vizsgálat
A Lucchese Crime Családhoz kötött illegális szerencsejáték-tevékenységek kétéves vizsgálatát követően április 9-én kereséseket végeztek négy pókerklubban, Totowa, Garfield és Woodland Parkban, köztük két klubot, ahol a hátsó pókerjátékok rejtettek a működő éttermek mögött; vállalkozás Patersonban, amely szerencsejáték -gépeket tárol; és az egyének hét lakóhelye, amely állítólag a szerencsejáték -tevékenységeket irányítja.
A nyomozás további pókerklubokat fedezett fel, tucatnyi személy bevonása állítólag pókerjátékokat fogadott, és a póker klubokban dolgozott, és a fogadókat egy illegális online sportkönyvben kezelte.
Olvassa el még: Ki az a Jay Bhattacharya? Az indiai eredetű tudományos akadémia megerősítette az Egyesült Államok Egészségügyi Ügynökségének vezetőjét
A hatóságok szerint a szerencsejáték -vállalkozás felső vezetése állítólag felügyelte a szerencsejáték -tevékenységeket, és a büntetőjogi bevételek egy részét megkapta.
A vizsgálat eredményeként több mint 3 millió USD -t azonosíthatott a gyanúsított büntetőjogi bevételek során.
A bűnügyi vállalkozás tagjai több héjvállalatot és működő vállalkozást használtak az illegális szerencsejáték -bevételek elrejtésére.
“Az ilyen bűnügyi vállalkozások komoly veszélyt jelentenek a közösségeink biztonságára és jólétére, illegális szerencsejátékok vezetésére, pénzmosás és zsarolási műveletekre, amelyek értékelik az emberekkel szembeni profitot”-mondta Patrick Callahan, a New Jersey állambeli rendõrség ezredes.
A panasz szerint a szerencsejáték -műveletek között olyan társadalmi klubok szerepeltek, amelyek élő pókerjátékokat és szerencsejáték -gépeket tartalmaztak, valamint egy kiterjedt online sportkönyveket, amelyeket az Egyesült Államokon kívüli székhelyű számos weboldalon üzemeltetnek.
Minden pókerklubot magas szintű vezetők üzemeltettek, akik napi műveleteket delegáltak a pókerjátékok során jelen lévő vezetőkre.
Olvassa el még: India az USA -ban az új állampolgárok második legnagyobb forrása, 65 960 amerikaiak lettek 2022 -ben, megtalálja a népszámlálási adatokat
Az illegális online sportkönyvet az „ügynökök” – a hagyományos „bukmékok” modern verziója – vezette, akik a külföldi országokban rendezett sportfogadási webhelyekről szóló beszámolókat hoztak létre.
Az állítások szerint a felső szintű üzemeltetők felelősek a kulcsfontosságú döntések meghozataláért, a viták rendezéséért és a megfélemlítő taktikák felhasználásáért a fennálló tartozások helyreállításához-jelentette a PTI.
Ezek a webhelyek a bűnügyi hálózat központi elemei voltak, lehetővé téve a tiltott sportfogadást New Jersey északi részén és azon túl. Azok az egyének, akik a helyszíneket birtokolták, irányították és üzemeltették, kulcsszerepet játszottak az illegális szerencsejáték -tevékenységek fenntartásában.
Az ilyen bűnügyi vállalkozások komoly veszélyt jelentenek közösségeink biztonságára és jólétére, illegális szerencsejátékok vezetésére, pénzmosás és zsarolási műveletekre, amelyek az emberekkel szembeni profitot értékelik.
A weboldalak lehetővé tették a hagyományos szervezett bűncselekménytagok és munkatársak számára, hogy az internetet és a jelenlegi technológiát használják ugyanolyan bűncselekményekbe, amelyekben a hagyományos szervezett bűncselekmények a 19. század óta részt vesznek – mondta a nyilatkozat.
