A Végrehajtási Igazgatóság (ED) a Kongresszus vezetõinek, Sonia Gandhi és Rahul Gandhi -t, a Nemzeti Herald újsághoz kapcsolódó pénzmosási ügyben benyújtotta a Kongresszus vezetõit.
A két legnépszerűbb kongresszusi vezetőt vádolt számnak és 2. számnak nevezték el a Chargeet -ben. Ez az első alkalom, amikor Sonia Gandhi és Rahul Gandhi ellen vádot nyújtottak be.
A Delhi Rouse Avenue bíróságán április 9 -én benyújtott díjképet Vishal Gogne különleges bíró felülvizsgálta. Emellett megnevezi a Kongresszus tengerentúli vezetőjét, Sam Pitroda -t, Suman Dubey -t, mindkettő Gandhi lojalistát. A Bíróság az április 25 -i megismerési érvek meghallgatását tervezte.
Mi a Nemzeti Herald Pénzmosási ügy?
Ed a Nemzeti Herald ügyben kezdte szondáját, miután a Bharatiya Janata Párt (BJP) vezetője, Subramanian Swamy 2014 -ben panaszt nyújtott be, azzal vádolva Sonia, Rahul és más magas rangú kongresszusi vezetõket a kapcsolódó folyóiratok korlátozott ingatlanjainak átvételében, csupán 50 Lakh összegű összegért.
Az ingatlanok több mint 2000 crore -t érnek.
Az eset a fiatal Indian Private Limited (YIL) napi működéséről szól. Sonia -t és Rahul -t a Gandhi család és annak részesedési mintája az AJL -ben, a National Herald újságot működtető társaságban, a Yil tulajdonjogáról vizsgálják meg.
Sonia és Rahul Gandhi mindegyike 38 % -os részesedéssel bír a fiatal indiánokban, így a többségi részvényesek.
Melyek a vádak Sonia ellen, Rahul?
Az anya-fia duó elleni vádakat a pénzmosásról szóló törvény (PMLA) különféle szakaszai alapján nyújtották be.
A Vizsgáló Ügynökség a PMLA 44. és 45. szakaszát hívta fel, amelyben Sonia és Rahul pénzmosást vádolt a törvény 3. szakasza alapján. A törvény 70. § -a, amely a vállalatok által a cégek irodai hordozóinak és vezetõinek helyettes felelősségének megállapítása érdekében foglalkozik, szintén hivatkoztak.
Az ED hivatkozott egy 2017. évi jövedelemadó-felmérési végzésre, amelyben azt állította, hogy az All India Kongresszusi Bizottság (AICC) kulcsfontosságú hivatali hordozói, valamint az AJL és a Young Indian fõ tisztviselõi együttesen „bűncselekmény-összeesküvést” rendeztek az AJL-hez, a nem közzétett állami társasághoz tartozó ingatlanok átvételére, a PTI hírügynökség szerint.
Az AJL közzétette az India első miniszterelnöke, Jawaharlal Nehru első miniszterelnöke által indított Nemzeti Herald. 2010-ben az AJL-t, amely pénzügyi nehézségekkel szembesült, egy újonnan virágzott Yil vette át Suman Dubey és Sam Pitroda, mindkettő Gandhi lojalisták, mint igazgatók.
A Yil -t beépítették 5 lakh -val és Rahul Gandhi -val és Sonia Gandhi -val, a kongresszusi vezetők között, mint igazgatók. Megígérte, hogy jótékonysági tevékenységet folytat, de az állítás szerint 2016 -ig nem tett.
Ed, miközben 2023 novemberében 751 crore értékű eszközöket csatoltak.
99% AJL részvények átutaltak a YIL -be 50 lakh -ra
Az ED állításai közül az AJL részvényeinek 99 % -át átadták YIL -nek – egy magánvállalatnak – pusztán 50 lakh -ra, amint azt Swamy jelezte panaszában. Sonia és Rahul 38 % -os részesedést tartanak a YIL -ben. A fennmaradó 24 % -ot a késő Motilal Vora és az Oscar Fernandes, a Gandhis szoros társultja, az Ed.
Az ED azt is állítja, hogy a vádlott a vádlottak összeesküvése, hogy egy 90,21 crore fennmaradó kölcsönt konvertáljon, amelyet korábban az AICC az AJL -re kiterjesztett, 9,02 crore értékű részvényekké. Ezt az összeget később nominális összegért adták át a fiatal indiánoknak – mondja a Chargeet.
Ez a lépés Sonia és Rahul „előnyös tulajdonjogát” adta az AJL ingatlan -eszközeinek – mondja a Chargeet.
A fiatal indiánokat a társasági törvény 25. szakasza szerint regisztrálták nonprofit szervezetként. Ez azonban a vádak szerint nem folytatott semmilyen jótékonysági tevékenységet.
Az ügynökség büntetést kért a vádlottak számára a PMLA 4. szakasza alapján, amely legfeljebb hét év börtönbüntetést ír elő.
