Nem sokkal azután, hogy Mehul Choksi gyémánt tycoon a belgiumi rendõrség általi letartóztatását a hét elején megerősítették, ügyvédje, Vijay Aggarwal azt állította, hogy az üzletember nem „szökevény, hanem rákos beteg”.
Aggarwal elmondta a médiában, hogy Choksi megtámadja a letartóztatást, és ellenzi a „humanitárius és politikai okokról” kiadatási kérelmet.
“Ez egy politikai eset. Az ügyfelem nem jelent repülési kockázatot, és súlyosan beteg. A rákkezelésben részesül, és következetesen felajánlotta, hogy a videokonferencia révén együttműködik. Emberi jogai súlyosan veszélybe kerülnek, ha Indiába adják ki. Azonnal fellebbezést nyújtunk be” – mondta az ügyvéd.
A 65 éves Choksi az indiai nyomozó ügynökségek-az ED és a CBI-szonda tárgyát képezi, amelynek eredményeként a Punjab Nemzeti Bank (PNB) kölcsöncsalásának ₹ 13 500 crore-os kölcsöncsalását választja ki, amely 2018 óta elkerüli a hatóságokat.
Aggarwal, ügyvédje elmondta, hogy ügyfelét nem kategorizálták az indiai törvények szerint szökevénynek, mivel továbbra is kapcsolatba lépett a nyomozó ügynökségekkel, és soha nem kerülte el az együttműködést. “Több kérelmet nyújtottunk be, amelyben gyakorlatilag csatlakozik a vizsgálathoz. Hajlandósága ellenére nem tudott visszamenni a súlyos egészségügyi korlátok miatt” – mondta.
A bíróságon folyamatban lévő kérelem
Choksi az indiai törvények szerint nem nyilvánította meg a szökevényes gazdasági bűnelkövetőt (FEO). A végrehajtási igazgatóság (ED) 2018 júliusában kérelmet nyújtott be FEO -nak. A jogalap közel hét éve folyamatban van a mumbai bíróságon, késleltetve a hivatalos megnevezést – állítja a PTI hírügynökség jelentése.
A Choksi -t Belgiumban tartóztatták le az indiai szonda ügynökségek kiadatási kérelme után – mondta a hivatalos források hétfőn. Az ED 2018. júliusában nyújtotta be a kérelmet, és arra törekedett, hogy Choksi -t FEO -nak nyilvánítsa, és a szökevényes gazdasági elkövetők (FEO) törvény rendelkezései alapján elkobozza vagyonát.
Az ügy azonban ismételt késéseket tanúsított a vádlottak által a PMLA bíróságon benyújtott kérelmek és a Bombay Legfelsõbb Bíróság által az ED jogalapjában.
“A bíróság elfoglaltsággal tartja a könnyű kérelmeket, és meghallgatja a kérelmünket, hogy kijelenti (Choksi) FEO -t elhalasztott az elmúlt hét évben” – mondta egy ED tiszt, miután a tárgyalást ismét februárban halasztották el.
Mit mond a törvény?
A FEO -törvény értelmében az egyént szökevényes gazdasági bűncselekménynek nyilváníthatják, ha ellene állítottak ellene egy 100 vagy annál több crore -t érintő bűncselekmény miatt, és elhagyta Indiát, miközben megtagadta a visszatérést. Miután kijelentette a FEO -t, a személy vagyonát a nyomozó ügynökség elkobozhatja.
Choksi megtámadta az ED kérelmét a Bombay Legfelsõbb Bíróságon, azzal érvelve, hogy az ügynökség “a kérelem benyújtása előtt nem követte a megfelelő eljárást, és ennélfogva fennáll”.
2023 szeptemberében azonban a Legfelsõbb Bíróság elutasította jogalapját, és úgy ítélte meg, hogy az ED betartotta az előírt formátumot a FEO törvény alapján. Ezenkívül a különleges bíróság eljárásainak tartózkodását is megszüntette.
A Choksi Feo kijelentéséről szóló meghallgatás azonban nem kezdte meg. Choksi legutóbbi kísérlete, hogy az eljárást egy olyan jogalkotáson keresztül állítsa le, hogy visszahívja az ED FEO -kérelmében kiadott értesítést, 2023 decemberében elutasították.
Goi felhívja a szökevényét
Az ED tisztviselői szerint Choksi gyanús körülmények között hagyta el Indiát 2018. január elején. Az ügyről tudatos emberek szerint őt a kormányzati és bírósági dokumentumokban „szökevénynek” nevezik.
Choksi ügyvédje azonban azzal érvelt, hogy az ED folyamatosan átadta álláspontját az anyagi okokról, hogy FEO -nak nyilvánítják őt, és hogy az indiai útlevél felfüggesztése lehetetlenné tette számára, hogy visszatérjen a nyomozáshoz.
Ed szerint a vádlott 2018. január első hetében gyanús körülmények között hagyta el az országot.
Nirav Modi szökevényt hirdetett
A Choksi, a Diamond Trader és a Gitanjali Group tulajdonosát Indiában keresik egy 13 500 crore PNB bankhitel-csalás esetén. Az unokaöccse, Nirav Modi mellett Choksi -t a PNB átverésben vádolják.
A Choksi -t, a Modi -t, a családtagjaikat és az alkalmazottaikat, a banktisztviselőket és másokat az ED és a CBI 2018 -ban foglalta le a Mumbai -i PNB Brady House ágának állítólagos csalásának elkövetéséért.
Nirav Modi -t a különleges bíróság már FEO -ként nyilvánította. A Modi 2019 óta börtönbe kerül Londonban.
Befolyásolja a kiadatását?
A Choksi -t Belgiumban tartóztatták le a Központi Nyomozó Iroda (CBI) és a Végrehajtási Igazgatóság (ED) kiadatási kérelme után – a két ügynökség, amely a PNB csalásában való részvételét vizsgálja. A szökevényes megnevezése azonban nem befolyásolja a kiadatás folyamatát.
Ha szökevénynek nyilvánítanák, akkor a státus felhatalmazza a nyomozó ügynökségeket, hogy elkobozzák Choksi Indiában és külföldön történő vagyonát, megkönnyítve a további jogi lépéseket.
Ez egy politikai eset. Az ügyfelem nem repülési kockázat, és súlyosan beteg.
A Choksi tavaly Belgiumban volt, amikor orvosi kezelés miatt odament. 2018 óta Antiguában tartózkodik, miután elhagyta Indiát.
Choksi 2018. január elején gyanús körülmények között hagyta el Indiát.
