A belgiumi hatóságok április 12 -én, szombaton letartóztatták Mehul Choksi -t, Mehul Choksi -t, az indiai szondaügynökségek kiadatási kérelmét követően a több mint 13 000 crore Punjab Nemzeti Bank (PNB) átverési ügyben való részvételére. Mehul Choksi valószínűleg orvosi okokból kihívja Indiába történő kiadatását.
A PNB átverő ügyben a „második” primer vádlott ügyben a PNB átverő ügyben vádolt „második” prime ügyben a kiadatási kérelmet a Központi Nyomozó Iroda (CBI) és a „második” Prime Iroda (szerk.
A rendõrség két nyílt végű letartóztatási parancsot idézett-2018. május 23-án és 2021. június 15-én-Mehul Choksi ellen a Mumbai Bíróság általi letartóztatása alapjaként bocsátotta ki. Jelenleg börtönben tartják.
Mehul Choksi 2018. januárjában, Nirav Modi -val Indiával menekült Indiával, mielőtt a PNB átverése kiderült. Kezdetben az Egyesült Államokba utazott, később Antiguában felszínre került, és végül Belgiumban végződött, amikor az indiai hatóságok üldözték a kiadatását. 2017 -ben megszerezte az Antigua állampolgárságát.
A jelentések azt is javasolták, hogy a belgiumi svájci Genfbe költözést tervez.
Mehul Choksi 2017 -ben vette át Antigua és Barbuda állampolgárságát, és 2016 -ban hetek előtt panaszt nyújtottak be.
2018 -ban a szökevény megkezdődésének megkeresésére irányuló eljárás, és a kiadatási kérelmet elküldték az Antiguan hatóságoknak, miután hiteles információkat szereztek a karibi nemzetben.
Ezután megtámadta a kiadatási ajánlatot, azzal érvelve a börtön körülményeit, és hogy politikai összeesküvés áldozata volt.
2021 -ben eltűnt Antiguából, de később felfedezték Dominikában, egy másik karibi sziget nemzetben. Az Interpol egy „sárga” értesítés után nyomon követte. A CBI -t ezután tájékoztatták a helyéről.
Egy CBI -csapat szintén elhagyta Dominicát, hogy visszatérjen Indiába, de az ország legfelsõbb bírósága elküldte Antiguába.
2025 februárjában egy mumbai bíróságról értesítették, hogy Mehul Choksi Belgiumban volt a gyanús rák orvosi kezelésére.
Két héttel ezelőtt Mehul Choksi és felesége, Preeti, F-rezidencia kártyákat szereztek Belgiumban. Preeti, a belga állampolgár, családi kapcsolatokkal rendelkezik az országban, csakúgy, mint Choksi nagycsaládja.
Ez további bonyolult kérdések India számára, mivel sem Belgium, sem India nem köteles saját polgárainak kiadatására. Ezenkívül a kiadatás csak akkor lehetséges, ha az állítólagos bűncselekményeket mindkét ország törvényei szerint bűncselekményként elismerik, a két ország közötti kiadatási szerződés szerint.
A rezidencia Mehul Choksi számára is lehetővé teszi az európai országok közötti utazás szabadságát.
“Nem voltam elmenekülni Indiában”: Mehul Chocksi
2024 májusában Mehul Choksi azt mondta egy különleges bíróságnak, hogy nem menekült el Indiából, hogy „elkerülje a büntetőeljárást” a PNB átverő ügyében, és nem hajlandó visszatérni az országba, miközben azt állítja, hogy nem lehet szökött gazdasági elkövetőnek nyilvánítani.
Ennek oka az volt, hogy az útlevélét az indiai hatóságok felfüggesztették, így lehetetlenné tette a visszatérést, és ezek „okokon kívüli okok” voltak.
“A jelen kérelmező (Mehul Choksi) konkrét esete nem hagyta el Indiát, hogy elkerülje a büntetőeljárást, és nem hajlandó visszatérni Indiába, hogy büntetőeljárással bírjon, de nem tudott visszatérni az ellenőrzése alatt álló okok miatt” – mondta a speciális PMLA bírósághoz való jogalapja.
Mehul Choksi azt is kiderítette, hogy elhagyta Indiát orvosi ellenőrzéseire, mielőtt FIRS-t a banki átverési ügybe benyújtották volna.
