Torres ékszer -csalás: A mumbai rendõrség 6. letartóztatást végez, a Nabs ukrán színész, Armen Ataine
A mumbai rendõrség kedden letartóztatott egy ukrán színészt, Armen Ataine-t, a Torres Ponzi-csalással kapcsolatban. A Gazdasági Bűncselekmények Wing (EOW) tisztviselője azt állította, hogy vádolják az ügyben részt vevő állítólagos ukrán fõnökök segítésében – jelentette a PTI. A Torres Jewelery Ponzi csalásban százokat csaltak, akiknek nagy megtérülést ígértek a befektetésekhez.
“Ataine -t kedden letartóztatták Malvani -tól, a nyugati külvárosból, miután az ügyben betöltött szerepe megtörtént” – idézte a PTI egy tisztviselőt. A legutóbbi gyanúsított letartóztatásával az ügyben lefoglalt emberek száma hat. Ez három nappal azután érkezik, hogy Eow letartóztatta az elmenekülõ vádlott és az önhirdetett „bejelentõ”, a TauseF Reyaz, aki a Platinum Hern vezérigazgatója, a Közép-Day.
A tisztviselők szerint az ukrán színész az ukránok és az indiánok közötti elsődleges kapcsolatként működött, akik a későbbiekben bemutatták. Nevezetesen, Armen Ataine volt az első két fontos találkozó a Torres üzletek megnyitásához Mumbaiban. Állítólag kulcsszerepet játszott az összes találkozó vezetésében.
Armen Ataine, egy másik ukrán nemzeti nemzeti közreműködésben, hangszeres szerepet játszott abban, hogy a befektetőket vonzó megtérülés miatt vonzza. Az ékszervállalat Ponzi és többszintű marketing (MLM) rendszerek kombinációját használták a rúpia befektetõinek megtévesztésére. A befektetők ezreit több mint 57 crore rúpiát követték el, miután befektettek ezekbe a rendszerekbe.
Egy másik három idiéni, akiket az ügyben őrizetbe vettek, a Dél -Mumbai Lakos, Sarvesh Ashok Surve (30); egy üzbég Nemzeti Tania álnév Tazagul Karaxanovna Xasatova (52); és egy orosz nemzeti Valentina Ganesh Kumar (44).
Mit mondott Torres hivatalos YouTube -fiókja?
A Torres hivatalos YouTube -fiókja szerint a vezérigazgatói vezetési puccsot rablást végzett a cég bemutatótermeiben. A január 10 -én közzétett videó kimondja: „Két Torres -alkalmazott, Tausif Reyaz vezérigazgató és Abhishek Gupta fő elemzője vezetése alatt puccsot szerveztek ma este a csapatban, és a Torres üzleteket január 5 -én kirabolták”.
A felvétel azt mutatja, hogy a Torres üzlet vandalizálódik és kirabolták. A hangátviteli személyek, az érintett egyének Reyaz és Gupta “bűnrészesei “ként működtek. Az ügyfelek figyelmeztetése a postai felirat kimondja: „A bűncselekményt kameráink rögzítették! Több száz tanú van! A rendõrség elkapta a bűnözőket a helyszínen. Megállapították az érintett alkalmazottak személyazonosságát! ”
