A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) a Bauchi állam, Sirajo Muhammad Jaja és Aliyu Abubakar, a Bureau de Change operátor könyvelőjét rendezte, állítólag 8,3 milliárd milliárd csalással.
Az alperesek, beleértve az Abubakar társaságát, a Jasfad Resources Enterprise-t, kilenc számú pénzmosási díjat, az állami pénzeszközök elterelését és a büntetőjogi jogellenes jogok elsajátítását jelentették, amelynek összege ₦ 8 380 626 430,95 volt.
Az elrendezés az oa Egwuatu igazságszolgáltatás előtt történt az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróságán, hétfőn.
A vádlapot kimondja, hogy Aliyu Abubakar és a Jasfad Resources Enterprise, Ibrahim Kashim mellett (a Bauchi állam kormányának volt titkára, jelenleg egészben), 2,8 milliárd ₦ ₦ ₦ ₦ ₦.
A pénzt, a Bauchi állam kormányának pénzeszközeinek részét, állítólag a JASFAD Resources Enterprise számlájára a Bauchi Állami Költségszámláról 2024. január 5 -én és 2024. december 10 -én a JASFAD Resources Enterprise számlájára került.
A vád részben így szól: „Ön, Aliyu Abubakar, Jasfad Resources Enterprise és Ibrahim Kashim, valamikor 2024. január 5 -én és 2024. december 10 -én. Enterprise. ”
Az alperesek nem vádolták a vádakat.
Jaja és Abubakar mellett más személyek, köztük Ibrahim Kashim (volt Bauchi államtitkár), Aminu Hammayo (a Bauchi állam kormányának titkára), Saleh Mohammed és Balarabe Abdullahi, a csalásokba vonulnak be, de jelenleg nagyok.
Miután az alperesek elfogadták az érzéseiket, Abba Mohammed vezetésével az ügyész tárgyalási időpontot kért és kérte, hogy az alpereseket korrekciós intézményben tartsák be.
Védelmi Tanácsok, Mohammed Ndayako (Jaja és Abubakar számára) és Chris Uche (a harmadik alperes számára) óvadékot kért. Uche azzal érvelt, hogy Jaja, aki kulcsszerepet játszott az állam pénzügyeiben, már közigazgatási óvadékban volt, és azt kérte, hogy óvadékot kapjanak önfelismeréssel vagy engedjék szabadon a Bauchi állami ügyvédnek, aki garantálja a bíróságon való megjelenését.
Az ügyész ellenezte az óvadékkérelmet, kijelentve, hogy Jaja nem lakik Abujában, és repülési kockázatot jelenthet.
Az érvek meghallgatása után az Egwuatu igazságszolgáltatás mindegyik 200 millió ₦ összegben óvadékot adott ki az alpereseknek, két kezességvállalással hasonló összegben. A kezességvállalásnak Abuja lakosainak kell lenniük, mivel az egyik szövetségi kormány munkavállalója nem a 17. fokozat alatt van. Bizonyítékot kell szolgáltatniuk az adófizetésről az elmúlt három évben.
A bíró azt is elrendelte az alpereseknek, hogy nyújtsák be útlevélüket a bírósági hivatalvezetőnek. Az óvadékfeltételek teljesítéséig Jaja-t szabadon engedték a Bauchi állam főügyészének, Hassan Yakubu őrizetbe, míg Abubakarot az Abuja Kuje Korrekciós Központjában tartották.
Az ügyet június 17 -ig elhalasztották a tárgyalás megkezdésére.
