Az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bírósága engedélyt adott a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) a Crypto Bridge Exchange -hez (CBEX) kötött hat személy letartóztatására és visszatartására egy állítólagos 1 milliárd dolláros befektetési csalásrendszerrel kapcsolatban.
Az EMEKA NWITE igazságszolgáltatás április 24 -én, csütörtökön adta ki a végzést, miután megfontolta az EFCC Fadila Yusuf ügyvéd által benyújtott ex parte indítványt. Az április 23 -án benyújtott indítvány letartóztatási parancsokat kért és a gyanúsítottak elrendelését.
Az EFCC morációjában megnevezett személyek továbbra is Owipaku, Adefo Capital, aludtak, Anvweroo és Garim adományozója.
Az EFCC szerint a gyanúsítottak a CBEX és az ST Technologies International -t használták, hogy ezer gyanútlan befektetőt csalj meg.
Az átgondokellenes ügynökség kijelentette, hogy 2025 áprilisában intelligenciát kapott egy kriptovaluta-műveletről, amely 100% -os hozamot ígért az USDT-re konvertált digitális eszközöknél. A befektetőknek kezdetben online műszerfalakkal voltak ellátva a pénzeszközök nyomon követése érdekében, de a platform offline állapotba került, miután több mint 1 milliárd dollárt gyűjtött, és levágta a visszavonáshoz való hozzáférést.
„Az áldozatok később rájöttek, hogy az említett rendszer csalás” – nyilatkozta az EFCC a bírósághoz benyújtott nyilatkozatban.
Míg az ST Technologies -t megfelelően regisztrálják a Vállalati Ügyek Bizottságában (CAC), állítólag nincs engedély az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) felhatalmazásában, hogy befektetési szolgáltatásokat nyújtson.
Az EFCC tovább nyilvánosságra hozta, hogy a gyanúsítottak elmenekültek a Lagos és Ogun államokban ismert címükről.
Fadila Yusuf azzal érvelt, hogy az elfogatóparancsok elengedhetetlenek a gyanúsítottak nyomon követéséhez és a Red Fourch listájába helyezéséhez, hogy megkönnyítsék aggodalmaikat és büntetőeljárást.
Miután megvizsgálta az EFCC nyilatkozatát és a mellékelt bizonyítékokat, Nwite igazságszolgáltatás az ügynökség kérésének támogatásával döntött.
“Véleményem van, és annyira úgy gondolom, hogy a kérelem érdemes. Következésképpen a kérelmet imádkozottnak adják” – mondta.
