A bírósági ítéletek Micheno szövetkezeti vezérigazgatója egy évre az N2B Ponzi csalásokért, 30 ingatlan elévülése
Rosemary Dugbo Oghoghorie igazságszolgáltatás, a Calabarban ülő Szövetségi Legfelsõbb Bíróság elítélte Uno Michael Eke-t, a Micheno többcélú szövetkezeti társaság vezérigazgatóját, egy év börtönbõl az összeesküvés miatt, vagyonkezeléssel, és pénzmosás, az N2 összesen összesen. milliárd (két milliárd naira).
Eke -t, aki korábban a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) által ellene indított négy módosított vádat bűnösnek nyilvánította, a vád elolvasása után a bíróságon elítélték. A vádak egy csalárd befektetési rendszerből származtak, amelyben a Micheno többcélú szövetkezeti társadalma részt vett, ahol Eke és mások összeesküvésbe vették az egyének megtévesztését, hogy nagy összegű összegeket fektessenek be, 80% -os megtérülési ígéretekkel.
A vádak szerint Eke a szövetkezet regisztrált vagyonkezelőivel és az alelnökkel, Aya Kanu Aya -val (aki még mindig nagy) megtévesztette a befektetőket azzal, hogy tévesen állítja, hogy jövedelmező megtérülést nyújt a befektetésekről. 2018. június és augusztus között Eke és bűnrészesei N2 millióot szereztek egy személytől, a Kubnse Ogar Ebute -tól, azzal a színleléssel, hogy magas hozamú svájci aranycsomagba fektetnek be. Ezek az állítások azonban csalárdak voltak.
Az EFCC vizsgálata során kiderült, hogy Eke több bankszámlát nyitott a nevében és a Szövetkezeti Társaság nevében, amelyen keresztül becslések szerint N2 milliárdot gyűjtött a gyanútlan áldozatoktól. A pénzeszközöket ezután számos ingatlan megszerzésére felhasználták, a Cross River State -ben, ideértve a föld- és lakóépületeket is.
Oghoghorie igazságszolgáltatás, miután megvizsgálta a bűntudatot, az ügyész érveit és a védekezés könnyebb büntetés iránti kérelmét, elítélte Eke-t és egyéves börtönbüntetést vezetett be. Ugyanakkor az elítélt lehetőséget kapott arra is, hogy N2 millió bírságot fizessen. A büntetésen kívül a bíróság elrendelte Eke -nek, hogy elveszítse több eszközt a nigériai szövetségi kormánynak. Ezek az eszközök magukban foglalják:
Ezenkívül a Bíróság elrendelte, hogy az összes behajtott pénzt a csalás áldozatainak helyreállítsák.
A csalás esete akkor kezdődött, amikor Eke -t letartóztatták azért, mert részt vett egy olyan rendszerben, amely a gyanútlan befektetőknek ígéretet ígért befektetéseikben. Az Eke különféle személyektől gyűjtött pénzeszközöket, akik közül sokan azt hitték, hogy befektetéseik garantált hozamot 80% -os garantált hozamra garantáltak rövid időn belül.
Az EFCC vizsgálata során kiderült, hogy a csalók ezeket az alapokat luxus tulajdonságok megszerzésére használták fel, tovább megerősítve a csalárd műveletüket.
