A Fidelity Bank PLC és három másik személy megkérdőjelezte a Lagosban ülő szövetségi Legfelsõbb Bíróság joghatóságát, hogy meghallgassa a Szövetség (AGF) ügyvéd által benyújtott vádat, amelynek állítólagos konverziója, körülbelül N32 milliárd dollár, egy társasághoz tartozó, a társasághoz tartozik, A WOOBS Resources Limited.
Ezt közzétették Ambrose Lewis-Alloa igazságszolgáltatás előtt szerdán a bank, annak vezérigazgatója és két másik személy tervezett elrendezésén.
A szövetségi kormány nyolc számú vádat nyújtott be az állítólagos összeesküvésről, átalakításról, hamis állítások, hamisítás, csalás és pénzmosás miatt az alperesek ellen.
Az alperesként szerepelnek a Fidelity Bank, annak ügyvezető igazgatója és vezérigazgatója, Dr. Nneka Onyeali-IKPE, jogi szakember, Victor Ukutt és egy Whoba Ugwunna Ogo (akinek állítólag jelenleg nagy).
A díjban mindannyian azzal vádolták, hogy 2011 és 2023 között összeesküvésben részesülnek, hogy körülbelül N32 milliárd összeget konvertáljanak a Woobs Resources Limited számlájáról, egy olyan társaságról, amelynek számlája a Fidelity Bank Plc -vel lakik.
A kormány azt állítja, hogy ezt a pénzt jogellenesen lopás és csalás révén szerezték be.
Az állítólagos bűncselekményekről azt mondják, hogy megsértik a 2011. évi pénzmosási (tilalom) törvény (módosított) szakaszát.
A szerdán tartott eljárás során a főügyész hivatalát Chelsy Emezina asszisztens képviselte, míg Nigéria vezető ügyvédje, Femi Falana képviselte az 1. és 4. alpereset (Ukutt és Ogo). A Fidelity Bankot és annak vezérigazgatóját Nigéria másik vezető ügyvédje, Ayodele Akintunde képviselte.
Az ügyész tájékoztatta a bíróságot, hogy a mai napig a rendezést tervezték, és hogy a 4. alperes kivételével mindazokat a meghallgatási értesítéseket kézbesítették.
Az ügyész a 2023. évi igazgatási törvény 113. § -a szerint a 4. alperesnek a 4. alperes számára nyújtott beadványt.
Falana azonban ellenezte ezt, azzal érvelve, hogy a bíróságnak nem volt joghatósága a vádat, mivel ez a bírósági eljárás visszaélése volt.
Megjegyezte, hogy az ügyben részt vett ügy állítólagos lopás egy társaságtól, amelyet a Fellebbviteli Bíróság már figyelembe vett.
Falana azt is rámutatott, hogy a 4. alperes, Whoba Ugwunna Ogo külföldön volt orvosi kezelésre, és nem szolgálták fel a vádat.
Arra kérte a bíróságot, hogy utasítsa el a pad -parancs iránti kérelmet a szolgálat igazolásának hiánya miatt.
Akintunde hasonló benyújtásban azt mondta a bírónak, hogy ügyfelei kérelmeket nyújtottak be, amelyek a bíróság joghatóságát kihívják, hogy meghallgassák a keresetet.
Az összes fél meghallgatása után a Lewis-Alloa igazságszolgáltatás elutasította a pad parancs kiadását, hangsúlyozva, hogy egy ilyen intézkedés csak azoknak a vádlottaknak a megfelelő, akik nem jelentek meg a kiszolgálás után.
A bíró 2025. március 27 -ig elhalasztotta az ügyet, hogy meghallgassa a bíróság joghatóságát kihívó kérelmeket.
A 2015. évi büntető igazságszolgáltatásról szóló törvény 305. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, valamint az Alkotmány 6. szakaszának a) és b) pontja, valamint az Alkotmány 295. szakaszának 305. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az alperesek arra kérik a bíróságot, hogy utasítsa el a vádat A joghatóság hiánya és a folyamat visszaélése miatt.
Ezenkívül az eljárások tartózkodását is kérik, amíg a Woobs Resources Limited részvények tulajdonjogával kapcsolatos vita határozatát határozta meg, amely jelenleg a CA/L/343/2020 -as fellebbviteli bíróság előtt van.
Az alperesek azt állítják, hogy a vád a Woobs Resources Limited részvényeinek tulajdonjogával kapcsolatos vita miatt merült fel, amely a 4. alperes és a névleges panaszos, James Onyemenam bevonásával kapcsolatos közös vállalkozási megállapodásból származik. A tulajdonjog kérdését eredetileg a Szövetségi Legfelsõbb Bírósághoz vezették 2011 -ben az FHC/L/CS/1232/1111 számú perben.
A szövetségi kormány azzal vádolta a Fidelity Bankot és Dr. Oniali-ICPE-t, hogy nem igazolta a Woobs Resources Limited számláján jogosulatlan tranzakciókat folytató személyek személyazonosságát, annak ellenére, hogy 2011-ben figyelmeztetéseket kapott. , és mások, akik N32 milliárd milliárdot lopnak a társaság számlájáról.
Ezek a bűncselekmények ellentétesek és a pénzmosásról szóló törvény (tiltási) törvény, a fejlett díjcsalás és más kapcsolódó bűncselekményekről szóló törvény, valamint a CyberCrimes Tiltási Megelőzési Törvény 2024. törvény több szakasza alapján büntethetők.
