A Nemzeti Élelmezési és Gyógyszerügynökség és Ellenőrzési Ügynökség (NAFDAC) egy csalárd szindikátust fedezett fel, amely az ügynökséget megszemélyesíti a külföldi társaságok hamis dokumentumok felhasználásával.
Az ügynökség Mojisola Christianah Adeyeye Fas, annak főigazgatójának nyilatkozatában jelentette be a felfedezést, a Thani Almaeeni Kereskedelmi Csoport, Abu Dhabi, az Egyesült Arab Emírségek petícióját követően, amely a csalás áldozatává vált.
Kiderült, hogy a szindikátust egy Ikoro Mang Ifendu vezetésével vezetik, akit 2025. február 7 -én tartóztattak le Aba államban, az Abia államban, mert állítólag a külföldi cégeket megtévesztik a NAFDAC tisztviselőjeként.
„Úr. Ikoro Mang Ifendu -t, a Park Road -ot, az ABA Abia államot, 1973. január 2 -án született, 2025. február 7 -én tartóztattak le az Abia állambeli Ogborn Hills -ben, az Abia államban, állítólagos csalás esetén, és hatalmas pénzeszközöket szereztek a válogatás nélküli külföldiek által, amelyek különféle országokból származnak, mint egy NAFDAC személyzet. Ő született Amamba faluban, Abiriba -ban, Ohafia LGA -ban, Abia államban. Oktatási szintje az SSCE, és ruházati anyagokkal foglalkozik. A gyanúsított őrizetben van és együttműködik a nyomozással ” – nyilatkozta az ügynökség.
Hogyan működött a szindikátus
A NAFDAC nyilvánosságra hozta, hogy a szindikátus egy kifinomult háromirányú rendszert alkalmazott, amelyben vevő, bank és ügyvéd vesz részt. Először, a vevő kapcsolatba lépne a külföldi cégekkel, hogy árukat vásároljon Nigériába történő behozatal céljából.
A társaságot ezután bevezetik egy banknak, ahol tájékoztatták őket arról, hogy a NAFDAC jóváhagyása szükséges a tranzakciókhoz. Később egy ügyvédet vezetnek be, amelyben azt állítják, hogy megkönnyítik a NAFDAC tanúsítását díj ellenében. Az áldozatoknak csalárd nyugtákat és hamis NAFDAC -igazolások kiadták.
A csalárd művelet több bankra és számlára kiterjedt. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a csoport hét nigériai bankban 15 lakóhellyel és 5 helyi számlával kezelt, több mint 950 000 dollár beáramlással a nigériai számlákba és 450 000 dollárt az offshore számlákba Cotonou -ban, Benin Köztársaságban. Még az Ifendu letartóztatása után a külföldi áldozatok továbbra is pénzt küldtek, a közelmúltban 75 000 dolláros figyelmeztetéssel, amelyet az egyik számlán kaptak.
A csalásban használt hamis dokumentumok
A külföldi társaságok megtévesztésére használt dokumentumok a következőket tartalmazzák:
A szárított halak (tenger gyümölcsei) hamis nyilvántartási igazolása az A2-7059 NAFDAC nyilvántartásba vétel alapján, amelyet a Thani Almaeeni Kereskedelmi Csoport számára bocsátottak ki. A NAFDAC igazgatója, aki egy évvel korábban nyugdíjba vonult. Fraudent Swift Tanácsadás másolatok, beleértve egy 990 dolláros tranzakciót a Rosemary Obosi számára, és egy 3000 dolláros tranzakciót az IFENDU.A távírói átutalási nyilvántartással, amely 132 972,84 USD -t küldött a CityCode megtakarításokhoz és kölcsönökhöz, Lagos, 2024. december 24 -én.
A csalók a levélpapírokat hamisan használták, hogy Hali & Co Chambers -ként azonosítsák magukat, az Ifendu és az Obosi üzemeltetésével.
A Thani Almaeeni Kereskedelmi Csoportból származó külföldi társaságok, más azonosított áldozatok között szerepelnek a Long Tie (China) Co. Ltd, Jinan, Kína (Combsbeyond-Korea behozatala, az USAAquEorest SP, Lengyelország (italok és zöldségolaj-regisztráció) Nomea SRL, Italytianyan Filter Co. LTD, Chinasiam Canadian, Kínai Ltd, Kína, Frozen. áthelyezték az EFCC -be
A NAFDAC megállapításait követően az ügyet továbbvizsgálják a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) további vizsgálat céljából. A szonda túlmutat a NAFDAC által szabályozott termékeken, hogy nyomon kövesse a csalárd tevékenységek révén megszerzett eszközöket.
„Ez a vizsgálat a POCA -t (a bűncselekményről szóló törvény) meghívja az összes olyan eszközről, amelyet illegálisan megszereznek e csalárd tevékenységek során” – nyilatkozta a NAFDAC.
A NAFDAC figyelmeztette a vállalkozásokat, hogy vonzza a tanácsadó cégeket, amelyek azt állítják, hogy megkönnyítik a termék regisztrációját.
Az ügynökség azt tanácsolta a cégeknek, hogy ellenőrizzék az összes NAFDAC-val kapcsolatos regisztrációt hivatalos portálján keresztül: https://registration.nafdac.gov.ng/.
