A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) egy állítólagos ₦ 1,3 trillió csalás vizsgálatát indította el a Cryptobank Exchange -hez (CBEX), egy digitális befektetési platformon, amely állítólag hétfőn összeomlott, így több ezer befektető nem tudta elérni pénzeszközeit.
A Naija News jelentése szerint a nigériai partnerekkel együttműködésben a külföldi állampolgárok egy csoportja által üzemeltetett platformot azzal vádolták, hogy megtéveszti a befektetőket, és a jelentések szerint a teljes veszteség több mint 847 millió dollár lehet.
Az összeomlás aggodalmát fejezte ki az országszerte működő csalárd rendszerek növekvő prevalenciájával kapcsolatban.
Az EFCC szóvivője, Dele Oyewale kedden megerősítette, hogy a Bizottság már a CBEX -et vizsgálta az összeomlás előtt.
Oyewale elmondta, hogy az EFCC együttműködik a Nemzetközi Büntető Politikai Szervezettel (InterPOL), hogy nyomon kövesse mind a csalárd rendszerben részt vevő helyi és nemzetközi szereplőket.
„Az incidens előtt volt intelligenciánk. Már dolgoztunk rajta, de most, hogy a rendszer összeomlott, a fő színészek és munkatársaik behozzák.
“Gondoskodunk arról, hogy megmentsük a nigériaiakat a Ponzi -rendszerekhez kapcsolódó mindezen problémáktól. Ne felejtsük el, hogy már kiadottunk egy tanácsadást az 58 társaságról, amelyekről figyelmeztettek a nyilvánosságot. Sokkal még sok más van, amit jelenleg vizsgálunk” – mondta Oyewale.
Oyewale azt is kiemelte, hogy az EFCC nemcsak a CBEX -re összpontosított, hanem aktívan dolgozott az ország egész területén működő többi Ponzi -rendszer felfedezésén.
Biztosította a nyilvánosságot, hogy a Bizottság szorosan együttműködik más szabályozó testületekkel annak biztosítása érdekében, hogy a nigériaiak védjenek az ilyen csalárd rendszerektől.
„Meg fogjuk végezni a munkánkat, ahol a gyógyulás lehetséges, felépülünk; ahol az ügyész lehetséges, büntetőeljárást fogunk büntetőeljárni. Összességében mindent megteszünk.
“Ezenkívül az ország egész területén hasonló csalások vannak, amelyekről az emberek nem tudnak, és azon dolgozunk, hogy felfedezzük őket. A helyi együttműködőkben vagyunk, miközben az Interpol partneri partnere a külföldi operátorok nyomon követése érdekében” – mondta.
A CBEX magas hozamot és korlátozott visszavonásokat ígért
Több érintett felhasználó jelentései szerint a CBEX az online kereskedelem során 30 napon belül 100% -os hozamot ígért a befektetőknek.
A platform azonban korlátozta a kivonulásokat 2025. április 9 -én, sok felhasználót sokkban hagyva, amikor felfedezték, hogy számlájukat megsemmisítették.
A CBEX állítólag azt követelte, hogy a felhasználók 100 és 200 dollár között helyezzenek el pénzeszközök hozzáférését, a számlaegyenlegtől függően, és sokan azt hitték, hogy ez pusztán ideiglenes hibát jelent.
A platformot, amely 2024 januárja és 2025 februárja között többször megváltoztatta domain nevét, széles körben támogatták a közösségi médiában, és a nigériaiak jelentős beruházásait vonzták, reménykedve, hogy kihasználják a magas hozam ígéretét.
A CBEX gyanús tevékenységei a magas hozammal kapcsolatos igényeivel kezdődtek, és a közösségi média kampányok és a társhálózatok révén nagyszámú befektetőt vontak be.
A platform kezdetben legitimnek tűnt, de a visszavonások korlátozása után a felhasználókat arra utasították, hogy fizetjenek ellenőrzési díjat, mielőtt hozzáférnének az alapokhoz.
„Szükségünk van 100 dolláros befizetésre az 1000 dollár alatti pénzeszközöknél, és az 1000 dollárt meghaladó számlákra.
Ahogy a platform működése tovább romlott, nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy klasszikus Ponzi -rendszer volt, az új befektetők pénzeszközeivel, amelyek az előzőek fizetésére használtak.
