Az EFCC bepereli az AFRIQ Arbitrage System -t, Jesam Michael vezérigazgató állítólag 854 416,36 dollárt és N590 millió befektetési csalás
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) díjat nyújtott be a kriptovaluta -kereskedési platform, az AFRIQ Arbitrage System (AAS) és vezérigazgatója, Jesam Michael ellen, az állítólagos befektetési csalások miatt, amelyek 844 416,36, 10 000 dollár és N590 millió dollárral járnak.
A hét számú vádat az EFCC nyilatkozatában, az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróság, az Abuja Szövetségi Legfelsõbb Bíróságának igazságszolgáltatásának bemutatására mutatta be, Michael óvadék iránti kérelmére adott válaszként.
Az EFCC azt állította, hogy Michael és társasága, 2022. szeptember és 2023. június között Abuja -ban, miközben nem bank vagy felhatalmazott szervezet, hogy betéteket vegyen be, hirdetések révén meghívta a nyilvánosságot, hogy az AFRIQ Arbitrage System Limited -hez fizetjen pénzeszközöket.
Ez a Bizottság szerint a Banks és más pénzügyi intézmények 2020 -as törvényének 44. § (1) bekezdésének ellentmondása, és ugyanazon törvény alapján büntetendő.
EFCC állítások és elrendezési tervek
Az EFCC tovább vádolta Michael -t és társaságát, hogy érvényes engedély nélkül részt vett a pénzügyi szolgáltatások, beleértve a befektetési menedzsment speciális üzletét.
“That you, JESAM MICHAEL UBI, and AFRIQ ARBITRAGE SYSTEM LIMITED, between October and December 2024 in Abuja, within the jurisdiction of this Honourable Court, converted the cumulative sum of N590,000,000.00 (Five Hundred and Ninety Million Naira), being part of the funds generated from the sale of properties recovered from Oluwasesan Abayomi—namely, Ologolo Street, off A Lekki-Epe gyorsforgalmi út és az 1. számú Nnamdi Azikiwe Road, Lakowe Golf Estate, Lekki, Lagos-tudva, hogy a pénzeszközök jogellenes tevékenységből származnak.
„Az, hogy te, Jesam Michael Ubi és az AFRIQ Arbitrage System Limited, valamikor 2022 -ben Abuja -ban, azzal a szándékkal, hogy megtévesztse, a Ladi Musa Audu -t arra késztette, hogy letétbe helyezze a 844 416,36 USD -t az AFRIQ vitatott rendszer befektetési rendszerének, a hamis képviselet alatt, hogy a befektetés biztonságos és újrahasznosítható. az előzetes díjcsalás és más kapcsolódó bűncselekmények 2006. sz. 14. § -ának (2) bekezdéséhez, és ugyanazon törvény 1. § (3) bekezdése alapján büntetendő. ”
Hogy Ön, Jesam Michael Ubi és az AFRIQ Arbitrage System Limited, valamikor 2023 februárjában Abuja -ban, a csalás szándékával arra késztette Sir Augustine E. Ibolo -t, hogy 10 000,00 USD összegű befektetési rendszerbe kerüljön, ugyanazon téves előadások alatt. Iheanacho, San, részben olvassa el.
Az EFCC bírósági dokumentumai szerint a graftellenes ügynökség azt tervezi, hogy tanúkat hív fel pénzügyi intézményekből, a Nigériai Központi Bankból (CBN), valamint az Értékpapír- és Tőzsdebizottságból (SEC), hogy vallomást tegyenek arról, hogy az alperesek nem engedélyezték a speciális banki vagy állami beruházások megkérdezését szabályozási jóváhagyás nélkül.
Mi történt a bíróságon
Az Emmanuel Agabi, Emmanuel Agabi, a nyaralásbíró, Emeka Nwite igazságszolgáltatás előtti tárgyaláson bejelentette Michael és a társaság megjelenését, megjegyezve, hogy óvadék indítványt nyújtott be.
Mary Babatunde, az EFCC ügyvédje azt válaszolta, hogy nyilatkozatot nyújtott be annak bemutatására, hogy miért nem szabad óvadékot adni az Obiora Egwuatu igazságszolgáltatás irányelvének, amelynek az eredeti alapjogi ügyet kiosztották.
Azt mondta azonban, hogy az EFCC azóta 2024. április 16 -án benyújtott, és Michael -t szándékozik megválasztani, miután az ügyet bírónak nevezték ki.
Az EFCC kijelentette, hogy a Nairametrics által látott okát mutató nyilatkozatában kijelentette, hogy Michael -t letartóztatták, miközben megpróbálják elhagyni az országot, és valószínűleg nem tér vissza a tárgyaláshoz a vádak gravitációja és a bizonyítékok súlya miatt.
A Bizottság azzal érvelt, hogy a kezességvállalás nem tudja biztosítani a bíróságon való részvételét.
„Magas az a kísértés, hogy ugráljanak az óvadékról, különösen most, amikor a vádakat benyújtották” – olvasható az EFCC nyilatkozata.
“Az EFCC további petíciókat is kapott a kérelmezők állítólagos bűncselekményeinek több más áldozatától.”
Agabi azzal érvelt, hogy a bíróság nem tudta folytatni az elrendezést, és hozzátette, hogy ügyfele már 90 napig volt őrizetben mind a rendőrség, mind az EFCC mellett.
A bíró tisztázta, hogy az ügyet csak az óvadékkérelem meghallgatása céljából nevezték ki. Aagabi további nyilatkozatot nyújtott be ügyfele szabadon bocsátásának alátámasztására, kijelentve, hogy az állítólagos bűncselekmény természetének nem lehet indokolni az óvadék tagadását.
Babatunde arról tájékoztatta a bíróságot, hogy több időre van szüksége a további nyilatkozatra való reagáláshoz, amelyet csak ugyanazon a reggelen kapott.
Az NWITE igazságszolgáltatás ezt követően április 24 -én, hétfőn elhalasztotta az ügyet az óvadék meghallgatására, megjegyezve, hogy az EFCC időre van szüksége a megfelelő válaszadáshoz.
