Az EFCC elismeri, hogy a SCUML tanúsítvány nem engedélyezi Nigériában való működést, a CBEX összeomlásának közepette
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) kijelentette, hogy a pénzmosás (SCUML) tanúsítvány elleni speciális ellenőrző egység nem feltétlenül jelenti azt, hogy törvényesen működjön Nigériában, a csalárd kriptovaluta befektetési rendszer összeomlása közepette, „CBEX” néven ismert.
Az EFCC a hétfőn tett nyilatkozatában elismerte, hogy az ST Technologies (nem CBEX) a SCUML -nál regisztrálva van a Pénzmosás (Prevention & Tilition) törvény 17. szakaszával összhangban, a 2022 -es törvénynek.
A Nairametrics korábban arról számolt be, hogy az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) csütörtökön nyilatkozatában tisztázta, hogy nem adta meg a Crypto Bridge Exchange, a CBEX vagy annak leányvállalatainak regisztrációját, hogy Nigériában működjön.
Ez válaszul a CBEX (Crypto Bridge Exchange) C, BEX tevékenységeiről szóló legújabb médiajelentésekre/ publikációkra, amelyek állítólag az ST Technologies International Ltd, az intelligens kincs/ szuper technológia vállalati identitása alatt is működnek.
Az EFCC reagál az ST Technologies tanúsításra, amely reagál a fejlesztésre Az online vállalkozások szabályozó hatósága. ”Az egérgraftellenes ügynökség hangsúlyozta, hogy bármilyen pénzügyi csalás a Bizottság feladata (felelősségvállalási területe), és elkötelezett amellett, hogy a CBEX csalások áldozatainak igazságszolgáltatást biztosítsa.
A kijelölt nem pénzügyi vállalkozásoknak és szakmáknak törvényi módon kell regisztrálniuk a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) pénzmosás („SCUML”) speciális ellenőrző egységén, és regisztrációs igazolást szerezhetnek.
A tanúsítás a társaságnak tiszta palát ad a pénzmosásból, azonban felhatalmazza az EFCC -t egy ilyen társaság pénzügyi tevékenységeinek nyomon követésére és felügyeletére.
A graftellenes ügynökség a regisztrált társaságok készpénz-alapú tranzakciós jelentéseit (CBTRS) és a valuta tranzakciós jelentéseket (CTR) is várja a Nigériai Pénzügyi Hírszerző Egység (NFIU) továbbítására.
Mit kell tudni
A Nairametrics korábban arról számolt be, hogy a Képviselőház csütörtökön figyelmeztette a közszereplőket, a hírességeket és a befolyásolókat a nem regisztrált befektetési rendszerek előmozdítása ellen, a „CBEX” néven ismert csaló kriptovaluta befektetési rendszer összeomlása közepette.
A Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) reagált a fejlesztésre, és megígérte, hogy a nigériaiak elveszített befektetéseit az Interpol -nal és más nemzetközi ügynökségekkel való együttműködés révén. Az első korlátozott kivonások 2025. április 9 -én. A sok felhasználó kezdetben azt hitte, hogy a kérdés ideiglenes hibás – mindaddig, amíg a számlájuk egyenlege hirtelen eltűnt.
Meglepő csavarban az érintett felhasználókat arra utasították, hogy helyezzenek el további pénzeszközöket – legalább 100 dollárt – a számlákhoz való hozzáférés visszanyerése érdekében. Azok számára, akiknek egyenlege meghaladja az 1000 dollárt, a szükséges betétet 200 dollárra állították.
Röviddel az előfizetők kizárása előtt a CBEX üzenetet adott ki:
„Minden számlának a következő ellenőrzési lépéseket kell elvégeznie annak hitelességének biztosítása érdekében. Az 1000 dollár alatti pénzeszközöknél az esetleges veszteségek előtt 100 dolláros letétre van szükség. Az 1000 dollárt meghaladó pénzeszközökhez 200 dollár letét szükséges. Ezenkívül kérjük, tartsa be a betéti bevételeit.”
A baj jelei ellenére több új felhasználó jelentése szerint a visszavonási korlátozás után jelentkezett, és úgy vélte, hogy ez egy műszaki késedelem, amelyet napokon belül megoldanak.
