Az EFCC hétfőn bíróság elé állítja Oba Otudekót, az első bank korábbi igazgatóját 12,3 milliárd dolláros csalás miatt

Chukwujekwu Aneke, a lagosi szövetségi legfelsőbb bíróság bírója 2025. január 20-ra, hétfőre tűzte ki a Gazdasági és Pénzügyi Bűnügyi Bizottság (EFCC) számára, hogy vád alá helyezze a Honeywell Group elnökét, Oba Otudeko vezérigazgatót és Stephen Olabisi Onasanya First Bank korábbi ügyvezető igazgatóját. 12,3 milliárd naira állítólagos kifosztásáért a First Banktól.

Otudekót – a First Bank of Nigeria, az FBN Holdings korábbi elnökét – és Onasanyát a Honeywell Soji Akintayo korábbi igazgatósági tagjával és az Otudekohoz kapcsolódó Anchorage Leisure Limited társasággal együtt perbe fogják vonni.

Az EFCC szerint a négyen 2013 és 2014 között N5,2 milliárd, 6,2 milliárd, 6,150 milliárd, 1,5 milliárd és 500 millió, 6,2 milliárd és 2,09 milliárdos részletben követték el a csalást Lagosban.

Az EFCC ügyvédje, Bilikisu Buhari által 2025. január 16-án benyújtott, 13 rendű vád továbbá azt állította, hogy a vádlottak hamisított dokumentumokat készítettek és adtak ki a bank megtévesztésére.

Otudeko, Onasanya, Akintayo és Anchorage Aneke bíró elé kerül, akire az FHC/L/20C/2025 néven nyilvántartásba vett ügyet kiosztották.

Konkrétan az 1. gróf azzal vádolta a vádlottakat, hogy összeesküdtek, „hogy megszerezzék a First Bank Limitedtől a 12,3 milliárd N12,3 milliárdos összeget, azzal az előadással, hogy az említett összeg a V-TECH DYNAMIC LINKS LIMITED és a Stallion Nigeria Limited által igényelt hitelkereteket képviseli, amelyek képviseletét ismeri. hamisnak lenni.”

A 2. számban azt állították, hogy az alperesek 2013. november 26-án vagy annak környékén Lagosban „5,2 milliárd N5,2 milliárdnyi összeget kaptak a First Bank Limitedtől arra hivatkozva, hogy az említett összeg V által kért hitelkereteket képviseli. TECH DYNAMIC LINKS LIMITED, amelyről tudja, hogy hamis.

A 3. vádpont azt állította, hogy a vádlottak 2013 és 2014 között Lagosban N6,2 milliárd N6,2 milliárdot szereztek a First Bank Limited-től arra hivatkozva, hogy az említett összeg a Stallion Nigeria Limited részére igényelt és folyósított hitelkereteket jelenti, amely nyilatkozatról Ön tudja, hogy hamis. .”

A 4. számban azzal vádolták őket, hogy összeesküdtek, hogy a pénzből N6,15 milliárdot költsenek el.

A Bizottság szerint a cselekmények sértették a 2006. évi adóelőleg-csalásról és egyéb csalással kapcsolatos bűncselekményekről szóló törvény 8. szakaszának a) pontját, és ugyanezen törvény 1. szakaszának (3) bekezdése szerint büntethetők.

Az 5. és 6. szám a következőket tartalmazza: „Az, hogy Ön, OBA OTUDEKO, OLABISI STEPHEN ONASANYA, SOJI AKINTAYO AND ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013. december 11-én vagy körülbelül 2013. december 11-én Lagosban beszerezte a Honeywell Flour Mills Plc-t, hogy megtartsa az 1,5 milliárd forintot, amely összeget ésszerűen tudnia kellett volna az Ön jogellenes tevékenységeiből származó bevétel részét képezi: hamis színlelésből szerzett bevétel, és ezzel Ön a 2011. évi pénzmosási tilalomról szóló törvény 18. szakaszának c) pontjával és 15. cikkének (2) bekezdésének d) pontjával ellentétes szabálysértést követett el (a módosítások szerint) és ugyanezen törvény 15. § (3) bekezdése szerint büntetendő.

„Azt, hogy Ön, OBA OTUDEKO VEZETŐ, STEPHEN OLABISI ONASANYA, SOJI AKINTAYO ÉS ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013. december 17-én Lagosban átváltotta a Honeywell Flour Mills Plc használatára a mindössze N500 millió Naira összeget. ésszerűen ismert formák részét kellett volna képeznie az Ön jogellenes tevékenységéből származó bevétel: hamis színlelésből szerzett bevétel, és ezzel Ön a pénzmosás tilalmáról szóló 2011. évi törvény 15. szakaszának (2) bekezdésének b) pontjával ellentétes és a 15. szakasz (3) bekezdése szerint büntetendő bűncselekményt követett el. ugyanannak a törvénynek.”

Az egyéb díjak a következők:

„Gróf 7. Ön, OBA OTUDEKO FŐNÖK, OLABISI ONASANYA STEPHEN, SOJI AKINTAYO ÉS ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013. szeptember 3-án vagy annak környékén Lagosban és e tisztelt bíróság joghatósága alatt összeesküdtek önmaguk között, hogy a következőket követjék el: hamisított dokumentum kimondása – „Level of Jelentkezés” azzal a szándékkal, hogy azt a First Bank felhasználhassa abban a meggyőződésben, hogy az említett dokumentum valódi, és a V-Tech Links Dynamic Limitedtől származik, és ezzel Ön a VEGYES BŰNÉSEK 3. szakaszának (6) bekezdésébe ütköző szabálysértést követett el. ACT, Cap M17 A Nigériai Szövetség 2004. évi törvényei, és ugyanezen törvény 1. szakasza (2) bekezdésének c) pontja szerint büntetendő.

„8. GRÓF: Ön, OBA OTUDEKO FŐNÖK, OLABISI ONASANYA STEPHEN, SOJI AKINTAYO ÉS ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013. szeptember 3. napján Lagosban és a tisztelt Bíróság hatáskörén belül hamisított dokumentumot adott ki „Kérelemlevél” címmel. azzal a szándékkal, hogy azt az Első Bank felhasználhassa abban a hitben, hogy a az említett dokumentum valódi, és a V-Tech Dynamic Links Limitedtől származik, és Ön ezzel a MIVEGYES BŰNÉSTÖRTÉNET 1. szakaszának (2) bekezdésének c) pontjába ütköző, a Nigériai Szövetség 2004. évi Cap M17 törvényei szerint szabálysértést követett el, és ugyanezen törvény szerint büntetendő. .

„9. GRÓF, hogy Ön, OBA OTUDEKO FŐNÖK, OLABISI ONASANYA STEPHEN, SOJI AKINTAYO ÉS ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013. szeptember 3-án vagy körülbelül 2013. szeptember 3-án Lagosban és e tisztelt bíróság joghatósága alatt összeesküdtek önök között, hogy bűncselekményt követnek el: „FELHASZNÁLÁS HOGY BEFEKTETÉSI TANÚSÍTVÁNY KIADÁSA FIRST BANK SZÁMÁRA” azzal a szándékkal, hogy azt a First Bank felhasználhassa abban a meggyőződésben, hogy az említett dokumentum valódi, és a V-Tech Links Dynamic Limitedtől származik, és Ön ezzel a szerződés 3. szakaszának (6) bekezdésével ellentétes szabálysértést követett el. a VEGYES BŰNCSELEKMÉNYEK TÖRVÉNYE, Cap M17 A Nigériai Szövetség 2004. évi törvényei és büntetendő törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

„10. SZÁM: Ön, OBA OTUDEKO FŐNÖK, OLABISI ONASANYA STEPHEN, SOJI AKINTAYO AND ANCHORAGE LEISURE LIMITED 2013. szeptember 3-án vagy körülbelül 2013. szeptember 3-án Lagosban és e tisztelt bíróság joghatósága alá tartozó hamis dokumentumot készített „SZERZŐ” címmel. ELŐSZÖR BEFEKTETÉSI BIZONYÍTVÁNY BANK” azzal a szándékkal, hogy azt a First Bank felhasználhassa abban a meggyőződésben, hogy az említett dokumentum valódi, és a V-Tech Links Dynamic Limitedtől származik, és Ön ezzel a törvény 1. szakasza (2) bekezdésének c) pontjába ütköző szabálysértést követett el. VEGYES BŰNCSELEKMÉNYEK TÖRVÉNYE, Cap M17 A Nigériai Szövetség 2004. évi törvényei, és ugyanazon törvény szerint büntetendő.

„11. GRÓF: Ön, OBA OTUDEKO FŐNÖK ÉS OLABISI ONASANYA SZEMÉLY 2014. október 31-én vagy körülbelül 2014. október 31-én Lagosban, ennek a tiszteletreméltó bíróságnak a joghatósága alatt, megszerezte Abiodun Olatunjit és Raymond Eze-t, hogy átutalhassák 6 200 000 000 000 000 000 000 milliárd N-ig , Kétszázmillió Naira Csak) a STALLION NIGERIA LIMITED First Banknál bejegyzett „2015708429” számlaszámára, amely összegről ésszerűen tudnia kellett volna, hogy a jogellenes tevékenységből származó bevétel részét képezte: csalárd hamis könyvelés, és ezzel Ön a 18. szakaszban foglaltakkal ellentétes szabálysértést követett el. c) és 15. (2) bekezdés b) pontja, a pénzmosás tilalmáról szóló törvény, 2011 (módosított formában), és ugyanezen törvény 15. § (3) bekezdése szerint büntetendő.

„12. GRÓF: Ön, OBA OTUDEKO FŐNÖK ÉS OLABISI ONASANYA SZEMÉLY 2013. december 11-én vagy körülbelül 2013. december 11-én Lagosban, ennek a tiszteletreméltó bíróságnak a joghatósága alatt, felkérte Abiodun Olatunjit és Raymond Eze-t, hogy átutalják N2, 090,000 Két milliárd, kilencvenmillió naira Csak), a STALLION NIGERIA LIMITED First banknál székhellyel rendelkező „2015708429” számlaszámáról az Emmerado Logistics Limited „0688985010” számlaszámára a First City Monument Banknál, amely összegről ésszerűen tudnia kellett, hogy a jogellenes tevékenységekből származó bevétel részét képezte. szellemesség: Csalás, hamis könyvelés, és Ön ezzel ellentétes szabálysértést követett el A pénzmosás tilalmáról szóló 2011. évi törvény 18. (c) és 15. (2) bekezdésének b) pontja (módosítva), és ugyanezen törvény 15. szakaszának (3) bekezdése szerint büntetendő.

„13. SZÁM: Ön, OBA OTUDEKO vezérigazgató 2013. szeptember 3-án vagy körülbelül 2013. szeptember 3-án Lagosban, a tisztelt Bíróság joghatósága alatt, miközben a First Bank Plc elnöke volt, közvetve személyes érdekeltsége volt egy V. által kért hitelben. Tech Dynamics Links Limited N6 150 000 000,00 (hat milliárd, egy) összegben Csak százötvenmillió naira), amelynek kamatait nem jelentették be a Banknak, és ezzel Ön a BANKOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK 2004. évi 18. § (1) bekezdésébe ütköző és ugyanezen törvény 18. § (2) bekezdése szerint büntetendő szabálysértést követett el.”

Forrás: Nigeriancurrent.com