A Független Korrupciós Gyakorlatok és Egyéb Kapcsolódó Bűncselekmények Bizottsága ötrendbeli vádat emelt Jimi Lawal, Malam Nasir El-Rufai volt segítője ellen, korrupcióval és pénzmosással vádolva.
Az FCH/KD/16c/2025 vádszámú ügyet Dr. Osuobeni Ekpi Akponimishingha, az ICPC helyettes jogi tisztviselője nyújtotta be 2025. január 15-én a kadunai Szövetségi Legfelsőbb Bíróságon.
Lawalt, aki a volt kormányzó vezető különleges tanácsadójaként/tanácsadójaként szolgált, Umar Waziri, Yusuf Inuwa és a Solar Life Nigeria Limited mellett vádat emeltek.
Az ICPC szerint Lawal „közvetve átvette az irányítást a 10 000 000 N10 000 000 N10 000 000 összeg felett a Kaduna State Accountant General Operational Accountant 0211139802 számú, a Guaranty Trust Bank Automated System (GAPS) rendszerén keresztül, és befizette a Solar Life Nigeria 0130133086 Guaranty Trust Bank számlájára. Limited, egy fiók, amelynek egyedüli aláírója volt.”
Az ICPC továbbá azt állította, hogy Lawalnak tudnia kellett, hogy a pénzeszközök a korrupcióból származó bevétel részét képezik, ellentétben a 18. szakasz (2) bekezdésének d) pontjával, és a pénzmosás (megelőzés és tilalom) törvény 18. szakaszának (3) bekezdése szerint büntetendők, 2022.
A két vádpontban Jimi Lawalt azzal vádolják, hogy 2018 júliusában közvetve átvette az irányítást 47 840 000 N47 840 000 felett Kaduna állam Pénzügyminisztériumától a 0130133086 számú GTB-számlán keresztül.
Ezenkívül az ICPC azt állította, hogy 2018 szeptemberében, miközben Kaduna állam köztisztviselőjeként El-Rufai kormányzó vezető különleges tanácsadójaként/tanácsadójaként szolgált, Jimi Lawal átvette az irányítást az N7 320 562 felett Kaduna állam belső bevételi számlájáról.
A pénzeszközök állítólag a United Bank for Africa (UBA) 10200067882-es számláján voltak, majd később a Solar Life Nigeria Limited 0130133086 számú Guaranty Trust Bank számlájára utalták át, amely számlát ő volt az egyedüli aláíró.
Az ICPC hangsúlyozta, hogy Jimi Lawalnak tudnia kellett, hogy a pénzeszközök jogellenes korrupciós cselekményből származó bevételek, ami ellentétes a 18. szakasz (2) bekezdésének d) pontjával, és a pénzmosás (megelőzés és tilalom) törvény 18. szakaszának (3) bekezdése szerint büntetendő. , 2022.
Egy másik vádpontban az ICPC azt állította, hogy 2024 októberében Jimi Lawal hamis nyilatkozatokat tett Wellington Nkemadu és Gudi Johnson Daniel uraknak nyomozási feladataik során.
A panaszos szerint Jimi Lawal azt állította, hogy a teljes összeg 64 800 562 N-10 000 000, 47 840 000 és 7 320 562 N 7 320 562 részletben érkezett Kaduna állam kormányától a Solar Life Nigeria Limited Guaranty Trust Bank számláján keresztül. – Bariatu Yusuf Mohammednek és Aishának fizették Dikko mint estacode.
Az ICPC azt állítja, hogy Jimi Lawal tudta, hogy az állítás hamis, és ezzel a korrupciós gyakorlatokról és egyéb kapcsolódó bűncselekményekről szóló törvény 25. szakasza (1) bekezdésének a) pontja értelmében bűncselekményt követett el, és a 25. szakasz (1) bekezdésének b) pontja szerint büntetendő, 2000.
A WHISTLER jelentése szerint az utolsó előtti kedden a Bizottság pénzmosással vádolta meg Alhaji Muhammad Bashir Saidut, El-Rufai volt vezérkari főnökét a kadunai Szövetségi Legfelsőbb Bíróság előtt.
A vádirat szerint Saidu, aki egyben az állam pénzügyi biztosaként is szolgált, állítólag 155 000 000 N1 értékű készpénzfizetést fogadott el Ibrahim Muktartól, a Pénzügyminisztérium egyik köztisztviselőjétől, amely meghaladja a törvény által engedélyezett összeget.
Saidu ellen azért indítottak nyomozást, mert állítólag 3,96 milliárd eurót tisztára mosott és 244 millió eurót jogtalanul eltulajdonított Kaduna állam kormányában.
A Kaduna Állami Képviselőház szintén vádat emelt El-Rufai kormánya ellen, mert állítólag több mint 423 milliárd dollárnyi állami forrást szifonál.
