Alexander Ozougwu-t, az UYO székhelyű ügyvédet a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC) rendezte az Akwa Ibom állambeli UYO Szövetségi Legfelsõbb Bíróság elõtt, mert állítólag megtévesztette az N1,323 milliárd áldozatát.
Az EFCC média- és nyilvánosság vezetője, Dele Oyewale úr, Ozougwu a 2022. évi pénzmosási (megelőzés és tilalom) törvény 18. § (3) bekezdése alapján vádolja az Ozougwu állítólag az áldozatokat egy hamis külföldi tőzsdei befektetési rendszer révén, amelynek eredményeként több mint N1,3 milliárd veszteséget vesztett el.
Az ügyvédet hat számban rendezték el, ideértve a pénzmosás (megelőzés és tilalom) 2022. évi törvény 18. szakaszának (2) bekezdésének (2) bekezdésének d) pontjának a pénzszerzését.
Az egyik ellene az N268,85 millió N268,85 millió birtoklás, amelyet 2024 szeptemberében a „Starlight ügyvédek” nevű bankszámlán szereztek be, míg egy másik vád az N213 millió N213 millióra vonatkozik, amelyet 2024 júliusában szereztek be. Ozougwu a tárgyalás előtti korrekciós létesítményben nem bűnösnek nyilvánította a büntetőeljárást.
Az igazságszolgáltatás Sergius Onah Alexander Ozougwu óvadékot adott N500 millió összegben két kezességgel, akiknek a 12. fokozatú vagy annál magasabb szintű köztisztviselőknek kell lenniük, és a joghatóságon belül birtokuknak kell lenniük. Az alperesnek szintén be kell helyeznie a nemzetközi útlevélét, és két útlevélfotót kell készítenie.
A vizsgálatok azt mutatták, hogy Ozougwu regisztrált Bureau de Change operátorként mutatta be magát a Nigériai Központi Banknál (CBN), és meggyőzte az áldozatokat, hogy bízzanak benne a fogadási számla hitelesítő adataival.
Állítólag visszaélte a Ponzi -rendszer pénzeszközeit, és a pénz nagy részét a különféle fogadási platformokra továbbította.
Az ügyet 2025. március 31 -ig elhalasztották tárgyalás céljából, amikor az ONAH igazságszolgáltatás arra utasította az alperest, hogy tartsa be az óvadék feltételeit. Az EFCC vizsgálata azt fedezte fel, hogy összesen N1 323 850 000 -et vezettek el az áldozatok számláitól a devizakereskedelem leple alatt.
