Andrew Torhile Uchi, George Akume, a Szövetség Kormányának (SGF) titkára személyes asszisztense, napokat töltött a Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekmények Bizottságának (EFCC) székhelyén az állítólagos N10 milliárd Monney -i mosóverés miatt.
A graftellenes ügynökség egy forrása vasárnap megerősítette a tanúk fejlesztését
A korábbi jelentések szerint az UCHI segíti az átgondi ügynökségnek a korrupció, megvesztegetés és pénzmosás állításának vizsgálatát, amely becslések szerint N10 milliárd.
Az egyik forrás azonban jelezte, hogy az összeg magasabb vagy alacsonyabb lehet, mint az eredetileg beszámoltak, mivel az EFCC továbbra is megkérdőjelezi őt.
A források szerint az UCHI 2025. március 10 -én, hétfőn az EFCC őrizetben tartott, egy olyan meghívást követően, amely egy olyan petícióhoz kapcsolódik, amelyben az állítólag megszerezte Abuja, Jos (Plateau állam), Makurdi, Gboko és Tarka helyi önkormányzati területét, a Benue államban, több mint N6 milliárd.
A jelentések azt is kiderítették, hogy két Bureau DE Change operátor vizsgálják a pénzmosási tevékenységekben betöltött állítólagos szerepüket, és sok pénzeszközt az e társaságokhoz kapcsolódó tranzakciókra nyomon követnek.
Az EFCC vizsgálatának további megállapításai azt sugallják, hogy több mint N1,6 milliárdot használtak luxusautók vásárlására négy különböző bankon keresztül kevesebb, mint két év alatt.
A korábbi médiajelentésekre válaszul, Barr. Joseph Adejoh, Andrew Torhile Uchi tanácsadója és média segélye sürgette a nyilvánosságot, hogy ne vegye figyelembe az információkat.
Dele Oyewale úr, az EFCC szóvivőjével való kapcsolatfelvételi kísérletek sikeresek voltak.
