A pénzváltó iroda üzemeltetője, Abdullahi Suleman, aki a volt hatalmi miniszter, Saleh Mamman perében tanúskodott, elmesélte, hogy állítólag több mint 22 milliárd ₦ szippantott el a Szövetségi Energiaügyi Minisztériumtól.
A Naija News beszámol arról, hogy az EFCC 12 rendbeli vádemelést indít Mamman ellen, amely 33 804 830 503,73 ₦ (harminchárom milliárd, nyolcszáznégy millió, nyolcezer ötszázezer) pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvéssel határos. és Három Naira, Hetvenhárom Kobo).
Az egykori miniszteri per 2025. január 22-én, szerdán folytatódott az abujai Szövetségi Legfelsőbb Bíróságon, James Omotosho bíró elnökletével, miközben a Gazdasági és Pénzügyi Bűnügyi Bizottság (EFCC) bemutatta 8. tanúját, a PW8-at.
A szerdai tárgyaláson Suleman kijelentette, hogy a 22 milliárd ₦ naira egyenértékét amerikai dollárra váltották üzleti számláin keresztül.
Rotimi Oyedepo (SAN) elmesélte, hogy a tanú, miközben az ügyész védnöke vezette őt, elmesélte, hogy körülbelül 12 üzleti számlája kapott pénzt a Szövetségi Energiaügyi Minisztériumtól anélkül, hogy bármilyen szolgáltatást, kapcsolatfelvételt vagy projektet végzett volna. Cégei; Prymint Investment Limited, Strong Field International Projects Limited, Mintedge Nigeria Limited, első osztályú építkezés és projekt, Silverline Ocean Ventures, Golden Bond Nigeria Limited, Sipikin Global Enterprise, Spinhiills Biz International Limited, Fullest Utility Concepts Limited, Platinum Touch Enterprises, Breathable Investment Limited és egy Gurupche Business Enterprises nevű, testvére tulajdonában lévő céget használtak a tranzakciókhoz.
Azt mondta: „Ismerem Alhaji Maina Goje-t, ugyanabban az üzletben dolgozunk, néha 2019-ben Maina Goje találkozott velem, hogy olyan tranzakciója van, hogy adjak neki néhány számlaszámomat, az első számla, amit adtam neki, a Fullest volt. pénzt fog küldeni és én adok neki dollárt, elkezdett több számlát kérni, megmondja, hogy mit csináljak a tranzakciókkal, megkapom a dollárt és odaadom, és néha átutalok más számlákra. Azóta 2024-ig dolgozunk együtt. Hozzávetőleges számításaim szerint több mint 22 milliárd naira lesz az összeg, amit a tranzakciókon keresztül kaptam. Maina is szokott küldeni valakit, akit Musbhunak hívtak, amikor nem volt elérhető, ő elküldte, és utasításokat adott, hogy mit tegyek vele, mi Yaro miniszternek hívjuk, mert Saleh Mammanból származik.
Folytatva: „Mustapha Muhammed urat is ismerem, Goje azt mondta nekem, hogy ő az ogája, addig nem ismertem, amíg Maina Goje be nem mutatta, aztán megtudtam, hogy a Szövetségi Lakásügyi Minisztériummal dolgozik, és azt utasította, hogy bármikor megtehetik. ne érje el, oda kell adnom neki annyi dollárt, amennyit kért.
Amikor bemutatták az Exhibit X sorozatot, amely a cégei által generált banki kivonatokat tartalmazott, amelyek bizonyítékot szolgáltattak a Strong Field international Projects Limitednél, a Mintedge Nigeria Limitednél, a Prymint Investment Limitednél vezetett bankszámláira való pénzbeáramlásra, a tanú elismerte, hogy ezek azok a számlák, amelyeket Maina Goje-nak adott. .
Néhány figyelemre méltó tranzakció között szerepelt a számlákon; 285 983 285 ₦ érkezett 2021. május 24-én, 278 ₦ 248 611 ₦ 2021. május 26-án, 320 millió ₦ 2021. január 1-én, 184 millió ₦ 2021. június 18-án, 2021. június 18-án, 8,30 ₦ július 214. 2021, , 75 420 000 ₦ 2021. augusztus 5-én, 75 120 000 ₦ 2021. december 1-jén, 68 150 620 ₦ és 70 650 ₦ 2021. december 15-én 2022, 64 ₦, 747 627 ₦ 2022. február 16-án, és beleegyezett ezek átvételébe.
